يُذكر أنه شارك في الدورة كل من الموظفين العاملين في البنوك والمؤسسات المالية وغير المالية، وموظفي وحدات الإلتزام، وموظفي الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموظفي المراجعة المحاسبية، والموظفين المختصين في الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات العملاء الأخرى.
جريدة الرياض | رئيس الاستخبارات يعلن منح خريجي دورة مكافحة الإرهاب رتبة جديدة
وهدفت الدورة إلى تقديم المعرفة العملية المصممة من أجل: تطوير ملف مخاطر المؤسسة المالية، وتحليل مواصفات الزبون وتحديد تصنيفه الإئتماني، والتعرّف إلى نقاط الضعف والمخاطر بما يسمح بوضع أنظمة الرقابة الداخلية في الموقع المناسب لمنع الفشل النظامي الذي يؤدي إلى خسائر مالية وفي السمعة، وتنظيم عملية تقييم مخاطر مؤسساتية لتأسيس ملف مخاطر المؤسسة المالية، وتحديد تصنيف المخاطر للعملاء من الشركات، وإجراء دراسة حالة حقيقية تتطلب الحوار والتحليل والعرض اللفظي من قبل المشاركين. وضمّت محاور الدورة، في اليوم الأول: طرق المخاطرة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي اليوم الثاني: معايير الإمتثال الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي اليوم الثالث: برامج الإمتثال في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وفي اليوم الرابع: إدارة ودعم عمليات التحقق. وقد تمكن المشاكون عند إنتهاء الدورة من: فهم كيفية إستخدام شركات الخدمات المالية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات التي يجب القيام لمنعها، وفهم إلتزاماتهم بموجب القوانين واللوائح المعمول بها ومعرفة ما يجب عليهم فعله وما لا يجب عليهم الإمتثال له، وفهم وظائف Meney Laundering Reporting Officer – MLRO، ومعرفة كيفية تنفيذ العناية الواجبة للعملاء على أساس المخاطر، والتعرّف على كيفية تحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها، وإجراء حالة عملية حقيقية تتطلب الحوار والتحليل والعرض اللفظي من قبل المشاركين.
تمت ولله الحمد ورشة عمل: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي اُقيمت في مدينة جدة ولمدة يومان، ابتداءً من 24 فبراير 2018. كل الشكر للمدرب والمتدربين، مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح
التسجيل
تطوير مهارات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب و العناية الواجبة للعملاء. التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب. تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا. المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب. دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال. جميع العاملين بمجال البنوك و الاستثمار
جميع العاملين في شركات التأمين وإعادة التامين
العاملون في الصرافة والذهب والعقار
المراجعون الداخليون و مدققي الحسابات في الشركات
المهتمون بالاجهزة الرقابية بالمؤسسات و الشركات
جميع العاملين بقطاعات الأعمال المالية و المحاسبية
المدراء الماليين و مديري الحسابات
جميع العاملين في شركات التمويل
المؤسسات الحكومية والشبه حكومية
كافة العاملين في المؤسسات الغير المالية أو المؤسسات المالية او المؤسسات التي يرتبط عملها بمكافحة غسيل الأموال
المحور الأول: المفاهيم الأساسية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
-الخلفية التاريخية لجريمة غسل الأموال
-مصادر غسل الأموال.
دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال
ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟
تم تصميم هذه الدورة التدريبية للمصرفيين ومتخصصي الخدمات المالية من البنوك التجارية والمركزية والاستثمارية أو المؤسسات المالية الأخرى.
وعبر سموه في كلمته عن اعجابه وسعادته الغامرة برئاسة الاستخبارات مبدياً اعجابه وافتخاره ان يكون جزءاً من هذا الكيان العظيم. وقال سموه بناءً على ما وصل من تقارير على مستوى التدريب الشاق والكثيف بمدرسة الأمن الخاص وتحملهم طوال عام ونصف العام تدريبات مكثفة ونتائج مميزة واجتياز المراحل التدريبية فقد قررت ترقيتهم الى الرتبة التي تلي رتبة كل منهم. وقال سموه كما لا يفوتني ان اشكر اللواء الركن عبدالباري الحفظي قائد منطقة الطائف العسكرية على ما قدموه من دعم لهذا المركز. دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML - آراء الحضور - YouTube. وعبر سموه عن شكره لمعالي محافظ الطائف الاستاذ فهد بن عبدالعزيز بن معمر وجميع الاجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية لمساندتها لهذا المركز والمدرسة راجياً للجميع التوفيق والنجاح.
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب Aml - آراء الحضور - Youtube
التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
الشبكة العالمية لمعلومات مكافحة غسيل الأموال. معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة. توصيات مجموعة العمل المالى. نظرة على بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال. دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك. إجراءات التحقيق عند الإشتباه فى وجود جريمة غسل أموال بالمؤسسة المالية
التوقيت السليم لعملية التحقيق. نوع التحقيق. إختيار مستشار التحقيق. المستندات والملفات المتعلقة بعملية التحقيق. وامر الإستدعاء والتفتيش. تقرير التحقيق. حالات عملية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. معلومات تهمك عن هذا الدبلوم التدريبي
لغة الدراسة: اللغة العربية
مدة الدراسة: 30 ساعة تدريبية (مقسمة على 10 محاضرات). رسوم التسجيل والاشتراك: 382. 5 دولار أمريكي بدلا من 450 دولار أمريكي. أساليب الدراسة المتاحة في هذا الدبلوم التدريبي
تدريب عن بُعد (أون لاين): وتكون الدراسة من خلال المُحاضرات التفاعلية عبر الانترنت. تدريب في مقر الأكاديمي: ويجب حضور المحاضرات في مقر الأكاديمي بالقاهرة. التفاصيل الخاصة بالشهادة التدريبية الصادرة من الأكاديمي
اسم الدبلوم التدريبي في الشهادة
Anti-Money Laundering & Counter-Terrorism Financing Training Diploma
شروط الحصول على شهادتك بعد انتهاء الدراسة
يجب استيفاء نسبة حضور 75% من اجمالي ساعات البرنامج التدريبي كشرط اساسي للحصول على الشهادة.
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة
450 382. 5 دولار أمريكي
30 ساعة تدريبية
تدريب اونلاين / في المقر
عرض خاص لفترة محدودة.. احصل على خصم 15% على رسوم التسجيل العرض ساري حتى آخر رمضان
تفاصيل ومحاور الدبلوم التدريبي
دبلوم تدريبي متخصص في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقدم للمتدربين معلومات هامة وتخصصية عن نشأة جريمة غسيل الأموال ومفهومها ومراحل عملية غسل الأموال وأثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ويتناول البرنامج العلاقة بين جريمة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتقييم مخاطر جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
يقوم بتسجيل الاسم الرباعي له. يتم تسجيل رقم السجل المدني ومكان الإقامة والجنس. يقوم بتسجيل تاريخ الميلاد – عمر المتقدم – الحالة الاجتماعية – الحالة الصحية. بيانات الاسرة أيضا يتم تسجيلها ورقم الهاتف النقال. متى ينزل دعم ريف .. “رَسميًا” موعد صرف دعم برنامج ريف للأسر المنتجة في شهر سبتمبر. تسجيل مصدر الدخل والمؤهل... التفاصيل من المصدر - اضغط هنا تفاصيل متى ينزل دعم ريف الجديد كانت هذه تفاصيل متى ينزل دعم ريف الجديد شروط الحصول على 54 الف ريال (تسجيل – حاسبة الدعم) نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار ثقفني وقد قام فريق التحرير في صحافة الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحافة الجديد ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحافة الجديد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل 1443 - Eqrae
بعد تأكيد رمز التحقق الذي أُرسل لك، قم بتسجيل الدخول، ثم قم بتعبئة البيانات المالية الخاصة بك، كالبيانات المتعلقة بالحساب البنكي الخاص بك. يقم الموقع بالتأكد من الحساب، ثم يفعل وكل ذلك يتم بصورة آلية تمامًا. وهكذا يمكن الدخول على برنامج التنمية الريفية، وتعبئة طلب التقديم للالتحاق به. ولكي يحصل المتقدم على الدعم بشكل كامل، يتم مراجعة بياناته كلها. ويتساءل المتقدمين متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل ؟ يتم الرد عليه في فترة لا تزيد عن 60 يوم. متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل 1443. وهكذا نكن قد أشرنا إلى إجابة سؤال متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل ، كما يمكنك الآن قراءة كل جديد من موقع الEqrae. يمكنك الاطلاع على مقالات مشابهة عن طريق الروابط التالية:
رابط منصة ريف للاسر المنتجه التسجيل في الدعم 2021
التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي 1443
طريقة التقديم على برنامج الدعم الريفي 2021
شروط موقع ريف لدعم المزارعين بالسعودية
المصدر:
1.
متى ينزل دعم ريف .. “رَسميًا” موعد صرف دعم برنامج ريف للأسر المنتجة في شهر سبتمبر
احتساب دعم ريف للأسر المنتجة
آلية احتساب دعم ريف الأسر المنتجة جاءت على النحو التالي:
يُصرف مبلغ الدعم للأسر بشكل شهري. الحد الأدنى لدعم الريف 18 ألف ريال سعودي. يُمكن الاستفادة من الدعم لمدة 18 شهر متواصلة بقيمة 1000 ريال شهريًا. تصل قيمة الدعم 18 شهر إلى 30 ألف ريال سعودي بشكل متواصل، فخلالها يحصل المستفيد على 1666 ريال شهري.
متى ينزل دعم ريف هذا الشهر مارس 2022 شروط الاستحقاق - خدمات سعودية
أما القطاعات الزراعية فتستغرق 60 يمًا من تاريخ تقديم الطلب. كم مبلغ برنامج ريف
أعلن برنامج ريف أن بعد التسجيل في برنامج ريف يتم دراسة أهلية المتقدم مع جميع الجهات ذات الصلة، ويتم بعدها حساب قيمة الدعم ثم إيداع المبلغ شهريًا في حسابات المستفيدين، وتوفر برنامج ريف منصات وأسواق للتسويق، كما ذكر البرنامج أن الهدف الرئيسي من دعم ريف هو تنمية القطاع الريفي في المملكة العربية السعودية، وكشف برنامج ريف عن طريقة احتساب قيمة الدعم الريفي لمن سبق لهم التسجيل في البرنامج وصدرت له نتائج الأهلية بالقبول، وفيما يلي طريقة تقديم الدعم المالي للمستفيدين من البرنامج:
الحد الأدنى للدعم الريفي هو 12 ألف ريال في السنة الواحدة. الحد الأقصى للدعم الريفي هو 54 ألف ريال سعودي في السنة. متى ينزل دعم ريف وهل يؤثر الضمان الاجتماعي على الدعم الريفي - مصر مكس. الحد الأعلى للدعم الشهري 4500 ريال سعودي. يتم احتساب الدعم الريفي للأسر المنتجة بنسبة 10% من رأس المال معتمد للمشروع في المستندات المقدمة عند التسجيل في البرنامج. يصرف الدعم الريفي للمستفيد لمدة 7 سنوات. في حال التحاق المستفيد بأحد الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة يوقف الدعم. رقم برنامج ريف الموحد
يمكنكم التواصل مع فريق الدعم الفني لبرنامج ريف من خلال عدة طرق وفرتها الوزارة، حيث يمكنكم الاستفسار أو تقديم الشكاوى وعرض الأسئلة حول إمكانية التسجيل في برنامج ريف أو الاطلاع على شروط أهلية الدعم الريفي من خلال طرق التواصل التالية مع برنامج ريف:
الصفحة الرسمية لبرنامج ريف @ReefSaudi على تويتر ويتواصل فريق الدعم مع الموطنين من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة العاشرة مساءا
رقم ريف المجاني: يمكنكم الاتصال على رقم برنامج ريف الموحد 1993 للاستفسار والتواصل مع الدعم الفني من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة الرابعة عصرًا.
متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل 1443
شروط التسجيل في دعم ريف:
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن يكون لدى المتقدمين أحد التخصصات الزراعية المعتمدة من قبل برنامج الشعاب المرجانية. الإشراف المباشر على المهنة. يجب أن يكون مقدم الطلب ضمن نطاق الدعم. يجب ألا يكون عمر المتقدمين عن واحد وعشرين عامًا. ألا يزيد الدخل الشهري لمقدم الطلب على 6000 ريال. يحظر العمل في القطاعين العام والخاص. يتم تقديم الطلب من خلال منصة Reef. يجب على يكون للمتقدم حساب مصرفي أو يقوم بفتح حساب مصرفي باسمه. العمل الحر مع وثائق الأسرة المنتجة. يجب ألا يتجاوز عدد إجراءات التسجيل ثلاثة.
متى ينزل دعم ريف وهل يؤثر الضمان الاجتماعي على الدعم الريفي - مصر مكس
ما هو دعم ريف
يتساءل الكثير من المواطنين في السعودية ما هو برنامج ريف للأسر المنتجة وآلية دراسة الأهلية للمسجلين في البرنامج،في هذا الصدد نستطيع أن نتحدث عن برنامج التنمية الريفية المستدامة حسب ما أعلنت عنه وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية، حيث يعتبر برنامج ريف هو أحد البرامج الداعمة التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين ولكن يقتصر صرف دعم ريف لصغار المزارعين والعاملين في الأنشطة المرتبطة بالزراعة فقط، وفيما يلي نقدم لكم صورة توضيحية للقطاعات التي تشملها الدعم الريفي في السعودية. أهداف برنامج ريف للأسر المنتجة
خدمة العملاء برنامج ريف
يمكنكم التواصل مع فريق خدمة العملاء ببرنامج ريف على الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع التغريدات العالمية "تويتر" خلال الرسائل المباشرة، حيث يتلقى فريق دعم ريف الاستفسارات من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً، حيث يمكنكم الاستفسار عن الحد الأقصى للدعم الريفي وشروط التسجيل في برنامج ريف لربات البيوت وعدد البرامج المتاح التسجيل فيها.
موعد صرف دعم ريف
يستهدف البرنامج عدة قطاعات زراعية في المملكة العربية السعودية، حيث تشمل هذه القطاعات على تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل وتطوير صناعته، وتكوير وصناعة الفاكهة، وتنمية قطاع زراعة الورود، ومنتجات الفواكه، ومنتجات الأسماك، ومنتجات المحاصيل البعلية، وأعلن برنامج ريف أن طريقة التسجيل في برنامج ريف وموعد صرف دعم ريف شهريًا يبدأ من اليوم الأول حتى اليوم العاشر في الشهر بالتقويم الميلادي.