الإدارة العامة للتحريات المالية ، ( SAFIU)، ( بالإنجليزية: Saudi Arabia Financial Investigation)، هي إدارة عامة تابعة لرئاسة أمن الدولة السعودية. ومهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة، ومن ثم حفظها بقاعدة البيانات، كما تقوم بتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أنشئت في 6 شعبان 1426هـ [1] ، استناداً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. ومقرها الرئيسي مدينة الرياض. أنشئت الإدارة العامة للتحريات المالية استناداً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. وباشرت أعمالها اعتبارًا من 6 شعبان 1426هـ ، وكانت قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعالج من قبل لجان مشكلة من عدة جهات حكومية ونظراً لتطور وانتشار الجرائم المنظمة والتي تؤثر على أمن واقتصاد الدول فقد صدر نظام مكافحة غسل الأموال بالمرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 25 جمادى الثاني 1424هـ ، والمتضمن في المادة الحادية عشرة منه إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى " وحدة التحريات المالية".. الإدارة العامة للتحريات المالية (السعودية). استشعاراً من المملكة بأهمية القضاء على الجرائم المالية، والتي أصبحت تشكل مصدر قلق عالمي، وتؤثر على أمن واقتصاد كثير من الدول، فقد حرصت على سن الأنظمة والتشريعات التي تسهم في القضاء على هذه الجريمة.
رئاسة أمن الدولة تدشن البوابة الإلكترونية لإدارة التحريات المالية وخدمة الإبلاغ الإلكتروني للبنوك - جريدة الوطن السعودية
أفادت شرطة دبي بأنها القت القبض على متسول وبحوزته 40 ألف درهم، ومبالغ نقدية بعملات عربية وأجنبية، جمعها من التسول، وذلك في إطار حملة «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»، التي أطلقتها بالتعاون مع الشركاء قبيل شهر رمضان المبارك. وقال مدير إدارة المتسللين بالنيابة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العقيد أحمد العديدي، إن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت قبيل شهر رمضان حملة التوعية السنوية تحت عنوان «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر ظاهرة التسول، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، إضافة إلى ضبط المتسولين في الأماكن العامة، وتستمر الحملة طوال شهر رمضان الكريم، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. القبض على منتحلي صفة موظف حكومي وضبط متهم بالسرقة - جريدة الوطن. وأوضح أن الحملة تعتبر من الحملات الناجحة التي أسهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً، نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المتسولين المضبوطين، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول، عبر تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع وجود المتسولين فيها. وتابع العديدي أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية أو للحصول على «إفطار صائم»، وغيرها من الاحتياجات، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم لحاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني، ويعاقب عليه القانون الاتحادي وفق المادة رقم 5 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول، وتتم إحالتهم إلى القضاء.
القبض على منتحلي صفة موظف حكومي وضبط متهم بالسرقة - جريدة الوطن
وفيما يلي بعضاً من الجهود التي قامت بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب [2]. :
الإدارة العامة للتحريات المالية (السعودية)
صدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال. الموافقة على إنشاء(وحدة التحريات المالية) بموجب الأمر السامي الكريم رقم 6041 وتاريخ 30 ربيع الثاني 1426هـ ، واعتبار بدء عملها من 6 شعبان 1426هـ. قامت المملكة بجهود مثمرة لمكافحة الإرهاب في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإطار العربي والإسلامي، ومن ذلك توقيعها على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب 2004م ، ومادقتها على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998م ، إضافة إلى مصادقتها على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي عام 1999م ، كما أنها تعمل بالتعاون والتنسيق مع الدول الخليجية والعربية والإسلامية لمواجهة ومكافحة الإرهاب. رئاسة أمن الدولة تدشن البوابة الإلكترونية لإدارة التحريات المالية وخدمة الإبلاغ الإلكتروني للبنوك - جريدة الوطن السعودية. التعاون والتنسيق مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تأييد جميع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، ومنها تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. المشاركة في عدد من الندوات والمؤتمرات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخلياً وخارجياً. وزارة الداخلية السعودية
وزارة الداخلية السعودية - الموقع الرسمي
الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة
إنتهت صلاحية هذا الإعلان الوظيفي لقد إنتهت صلاحية هذا الإعلان الوظيفي و هو غير مفتوح حاليا لأي طلبات عمل. السعودية
تم النشر 2020/07/01 06:36:58
تنتهي 2020-07-15
الرقم المرجعي: JB4199679
وصف الوظيفة
نبذة عن الإدارة:
تساهم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تنفيذ اختصاصات وكالة الهيئة لمؤسسات السوق من خلال الإشراف المستمر على مؤسسات السوق فيما يتعلق بأنشطة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المهام والمسئوليات: 1. التنسيق والتعاون مع إدارة الأنظمة واللوائح لتحديث أنظمة ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2. الرد على استفسارات الإدارة العامة للتحريات المالية وغيرها من السلطات المعنية بشؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 3. تقديم الندوات والمعلومات والتقارير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 4. القيام بالزيارات التفتيشية الدورية والخاصة لمراجعة آليات الضوابط الداخلية لمؤسسات السوق والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 5. مراجعة طلبات مؤسسات السوق لفتح حسابات العملاء (بحسب قواعد فتح الحسابات الاستثمارية) 6. تمثيل الهيئة في اللجان ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب، واجتماعات مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).
الساحل الشمالي
ازميرالدا باي الساحل الشمالي
منتجع ازميرالدا باي افضل منتجعات الساحل الشمالي يقع على شاطئ البحر المتوسط حيث المياه الفيروزية، والسماء الصافية، والرمال الناعمة أجواء طبيعية ساحرة للاستجمام، قرية ازميرالدا باي الساحل من تنفيذ شركة كيلوباترا العقارية. كبرى الشركات الاستثمارية هدفت إلى نيل ثقة الملايين من خلال تنفيذ مشروعات متميزة، واختارت موقع حيوي لتصميم قرية ازميرالدا باي في الكيلو 247 سيدي حنيش طريق إسكندرية مطروح بالقرب من مطار العلمين ومطار القاهرة الدولي مما يجعل القرية محط أنظار الجميع. افضل منتجعات الساحل الشمالي | موقع المجرة. ومن الهام بالذكر وفرت الشركة العديد من الخدمات الأساسية والترفيهية للمقيمين وطرح أـنظمة سداد مريحة على كافة الوحدات. هاسيندا ويست الساحل الشمالي
هاسيندا ويست الساحل الشمالي منتجع من أرقى المنتجعات السياحية يعتبر بمثالية فرصة حقيقية للاستثمار في موقع من أهم المواقع الحيوية بالساحل؛ حيث يوجد على طريق إسكندرية مطروح الكيلو 200 بالقرب من قرية فوكا الساحلية وهي من أشهر القري الموجودة بالساحل. تضم قرية هاسيندا ويت وحدات سياحية بإطلالة مميزة على البحر وسط أجواء طبيعية مع توفير العديد من الأنشطة الترفيهية لمستوى معيشة راقي لذلك تُعد افضل منتجعات الساحل الشمالي من تنفيذ شركة بالم هيلز العقارية.
افضل منتجعات الهدا الان
الصورة مقدمة من iStock / Barameerat Jantarasriwongs
تمنحك الإقامة في هذه المنتجعات العشرة الفاخرة RV ، التي تم التصويت عليها من قبل قرائنا على أنها الأفضل في الولايات المتحدة ، أفضل ما في العالمين – وسائل الراحة في منزلك المتنقل ووسائل الراحة في منتجع من فئة الخمس نجوم. تتعدى الامتيازات إلى حد بعيد العلاقات الكاملة وشبكات W-Fi ، مع إضافات مثل حمامات السباحة ودور السينما وملاعب التنس والأحواض الخاصة والمنتجعات الصحية كاملة الخدمات. افضل منتجعات الهدا الطقس. الإعلانات
الصورة مجاملة من نورماندي فارمز كامبجراوند
رقم 10: نورماندي فارمز كامبجراوند – فوكسبورو ، ماساتشوستس
يقدم Normandy Farms Campground ، في أعماق الغابة بين بوسطن وكيب كود ، خدمة RVers منذ عام 1971. تشمل المرافق حديقة للدراجات ومركز للفنون الإبداعية وملعب غولف قرصي ومنتزه للكلاب ومركز للياقة البدنية وملاعب وحمامات سباحة وملاعب تنس ورياضات المرافق والسبا. الصورة مقدمة من منتجع Angel Fire RV
رقم 9: منتجع Angel Fire RV – أنجل فاير ، نيو مكسيكو
يحتوي منتجع RV هذا في جبال Sangre de Cristo في شمال نيو مكسيكو على 93 وحدة سحب و 9 وحدات سحب لاستيعاب جميع أحجام الحفارات.
افضل منتجعات الهدا فيو
بالنسبة للبعض، فإن المياه اللازوردية، والعزلة المطلقة، والمناظر المثيرة هي التي تجعل أفضل منتجعات شهر العسل في زنجبار تستحق الزيارة، علماً أن المنتجعات الشاطئية الرومانسية في زنجبار على الجزر المنعزلة تقدم فرص الإقامة للنزلاء وسط أجواء ملكية فخمة. في الآتي، أفضل المنتجعات المناسبة لقضاء شهر العسل في زنجبار. بريزيز بيتش كلوب آند سبا
يمكن لأي ثنائي يبحث عن مكان هادئ ورومانسي أن يحجز جناحًا في بريزيز بيتش كلوب آند سبا. يقع المنتجع على طول الشاطئ البكر لجزيرة زنجبار، والتي تعد واحدة من أكثر الأماكن هدوءًا على الجزيرة. افضل منتجعات الهدا بالطائف. تشتهر بتجربة تناول الطعام الرومانسية والديكور الزنجباري الجذاب والأجواء الفريدة. يحتوي المنتجع على سبا Frangipani الحائز على جائزة ومطعم يقدم الشواء الطازج. تابعوا المزيد: السياحة في مصر: أفضل الفنادق بالقرب من أهرامات الجيزة
نبتون بواني بيتش ريزورت آند سبا
للباحثين عن أفضل منتجعات شهر العسل في زنجبار، فلا بد من حجز ليلة في نبتون بواني بيتش ريزورت آند سبا. لا يقتصر الأمر على المناظر الخلابة التي يوفرها المنتجع، بل إن اهتمامهم بأدق التفاصيل سيجذب المسافرين. تم تصميم الغرف التقليدية على طراز زنجبار بعناية لجعل المنتجع يبدو وكأنه قرية تنزانية جذابة.
افضل منتجعات الهدا الطائف
إنها أيضًا موطن لملاذ آخر: Euphoria وهو عبارة عن مجمّع منتجع صحي بني بأسلوب كلاسيكي، ويوفر للضيوف علاجات مصممة خصيصًا للمساعدة على التعافي بعد الجائحة. يهدف برنامج Euphoria "Feel Alive Again" إلى إراحة الضيوف من السلبية المكبوتة من خلال مجموعة من الأنشطة مثل يوغا الضحك، وعملية التنفس، والموسيقى. Joali Being، المالديف
Credit: Joali Being
محاطة بالرمال الناعمة ونسيم المحيط، تتمحور هذه الجزيرة حول مفهوم "انعدام الوزن". رغم ذلك، لم يتم كسر أي من قوانين الجاذبية في Joali Being. أفضل منتجعات شهر العسل في زنجبار | مجلة سيدتي. يمزج المنتجع بين العلم الحديث وفنون العلاج القديمة لمنح إقامة مستوحاة من الركائز الأربع للرفاهية: العقل، والميكروبيوم، والطاقة، والجلد. يتضمن العرض برامج مصممة لإعادة التوازن إلى عافية الضيوف، ضمنًا تدليك الابيانغا لكامل الجسم، وعلاجات المياه المنعشة في قاعة العلاج المائي.
افضل منتجعات الهدا الطقس
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما زالت جائحة كورونا تلقي بظلالها على العالم.. فأثر السنتين السابقتين على الأطفال والراشدين ظاهر للعيان، إذ خلّفتا قلقًا في النفوس، ومشاكل صحية طويلة الأمد.. لذا تعتبر ممارسة الأنشطة المحفزة على استعادة الحياة الصحية أمرًا مرحبًا به. في ما يلي بعضًا من أفضل المنتجعات الصحية التي ستساعدك على استعادة سكينتك الضائعة. آرو ها، نيوزيلندا
لمنتجع آرو ها، المحاط بقمم جبال الألب الجنوبية الثلجية، مبادئ ومفاهيم بسيطة: تجديد العقل والجسد. افضل منتجعات الهدا الان. ورغم ذلك، فإن الأمر ليس سهلاً على الضيوف الذين عليهم وقف تناول الكحول، والكافيين، وتدخين السجائر قبل وصولهم للانضواء في مسار التعافي المقترح من المنتجع. في هذا المكان، يستهل الزائر نهاره بأطباق التيبت الموسيقية، وممارسة رياضة "يوغا التدفق" الديناميكية، وفي الخلفية، شروق الشمس ووجبة إفطار تتألف من رغيف الجزر الذي يمرغ بزبدة التفاح والتوت، المستخرجة من حديقة المنتجع. للحفاظ على نقاء العقل والجسد والروح، يعتمد المطبخ على النباتات المنتجة من الحديقة. أما المحافظة على اللياقة البدنية فهي مكوّن أساسي، لذا يوصى بشدة الاستمتاع بنزهة في المنطقة قبل أن يحين موعد الذهاب إلى المنتجع الصحي (Spa) والخضوع للتدليك العلاجي.
افضل منتجعات الهدا بالطائف
موقع ويب: منتجع واحة ميرال للفلل الفندقية
اقرأ أيضا
منتجعات جدة
منتجع فلل أنتاليا الهدا
يستقبل المنتجع الحجوزات عبر الانترنت ، وبه مسبح داخلي ومسبح خارجي ، ويوفر أسعار مناسبة للجميع لا تقارن بأحد. العنوان: الهدا الطريق الدئري. منتجع فلل أنتاليا الهدا, 99999 الطائف, المملكة العربية السعودية. أفضل 10 منتجعات RV في الولايات المتحدة ، حسب تصويت قرائنا - الهدهد. موقع ويب: منتجع فلل أنتاليا الهدا
أماكن سياحية في الطائف
منتجع نورسين
العنوان: السيل الصغير-خلف مطاعم البيك., 21944 Al Muraysīyah, المملكة العربية السعودية. موقع ويب: منتجع نورسين
فندق ومنتجع الخزامى
يشترط المنتجع تحويل دفعة مادية عن طريق تحويل بنكي قبل الوصول ، يوجد مسبح خاص للأطفال. عنوان: Wadi Waj Road, Jabrah, 26523 الطائف, المملكة العربية السعودية. موقع ويب: فندق ومنتجع الخزامى
شاليهات ليلاس الطائف
يبعد المنتجع عن مطار الطائف الاقليمي مسافة 22 كيلو متر. العنوان: حي الروضة – الحلقة الشرقية – بجوار مسجد زويد النفيي ووالدية, 21944 الطائف, المملكة العربية السعودية. موقع ويب: شاليهات ليلاس الطائف
افضل فنادق الطائف
فندق وسبا القرم الشرقي بإدارة أنانتارا، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
Credit: Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi
يُطل هذا الموقع على أشجار القرم الجميلة المنتصبة عند أطراف المدينة، وتستخدم إدارة أنانتارا محيطها الطبيعي لاستحداث واحة علاجية تجمع بين العلاج الشرقي والطب العربي. وتشمل العلاجات الحصرية هنا "مقشر الجسم برمل الصحراء فيشي" و"التدليك بشمعة نيوم لإزالة التوتر". وبحسب مزاج الضيف، في وسعه اختبار الحمام التركي أو الخروج للتنزه على الواجهة البحرية حيث في إمكانه المشاركة بإحدى الرياضات المائية العديدة المتاحة. أناندا في جبال الهيمالايا، الهند
Credit: Ananda in the Himalayas
تقع أناندا على سفوح جبال الهيمالايا وتحيط بها غابات سال، وتطلق على نفسها اسم "المسار الروحي". ويقدم هذا المنتجع علاجات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الضيوف. يفيد الزائر من خضورعه لفحوص طبية شاملة، بالتوازي مع استشارات المنتجع الصحي للتأكد من أنّ الأنشطة مثل اليوغا، والتأمل، والبراناياما (تنظيم التنفس)، والغطس المنعش، تقدم الفوائد القصوى. منتجع Stanglwirt Green الصحي، النمسا
Credit: Stanglwirt Green Spa Resort
في هذا الشاليه الشاسع ذات الأسطح العشبية، المستكين في جبال وايلد كايزر الألبية في النمسا، حيث تشرف عائلة هوسر على إدارة هذا الملاذ الصديق للبيئة.