وسوف يسهم البرنامج الجديد في منع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية الأخرى غير المشروعة. وسيكون البرنامج جزءاً من وحدة المعلومات المالية، حيث سيعزز من قدراتها بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على فعالية النظام المالي الإماراتي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. روابط ذات صلة
"المركزي": 450 مؤسسة مالية مسجلة في برنامج " goAML " لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب – وام
برنامج goAML – موقع الأمم المتحدة
آخر تحديث في 07 سبتمبر 2021
قانون مكافحة غسيل الاموال
بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال. الجهود الدولية والعربية في مكافحة غسل الأموال. الالتزامات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات. دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك. كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال. تعليمات مؤسسة النقد المتعلقة بغسل الأموال. المبادئ المصرفية في مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية
آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه. مكافحة غسل الأموال - البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة. الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية. المقومات المالية والمصرفية في مواجهة عمليات غسل الأموال. معالجة الحالات المشتبه بها وأسلوب التبليغ، ومبدأ اعرف عميلك. المسؤولية القانونية على المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة غسل الأموال وواجب الإبلاغ. البنوك الإلكترونية ومواجهة غسل الأموال الالكتروني. المبادرات الدولية والتعاون لمكافحة غسل الأموال، والاتفاقيات، والتحقيق، والتحريات، وتبادل المعلومات. الصعوبات والتحديات في مواجهة غسل الأموال.
مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب
أسباب استهداف دول الخليج والوطن العربي لعمليات غسيل الأموال. الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال. الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال. الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال. المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال. المواجهة التشريعـية لعمليات غسـيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة. الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً. سياسة مكافحة غسيل الأموال AML. المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال. أساليب التدريب
المحاضرات التدريبية:
وتهدف إلى نقل المفاهيم الفلسفية والمعارف الأكاديمية إلى المشاركين بما يساعدهم على تكوين الإطار المعرفي الذي يمكن الانطلاق منه لبناء المحاور الأساسية التي ينطلق منها البرنامج. المناقشات الجماعية:
وتهدف إلى تبادل الخبرة والمعرفة بين منفذ البرنامج والمشاركين فيه، وبما يساهم في تكوين ثقافة مشتركة بين الجميع تسمح بعد ذلك بنقل تلك الثقافة إلى الواقع التطبيقي في شكل برنامج عمل تطويري للتطبيق السليم للمنظومة التدريبية. ورش العمل:
وتهدف إلى تجميع المشاركين في مجموعة من الورش التدريبية التي يسعى من خلالها المدربAction Plan إلى ترجمة الموضوعات التي يدور حولها البرنامج في شكل خطة عمل تطويرية نتيجتها دليل تطبيقي يمكن للمشاركين الاسترشاد به في عملية نقل أثر التدريب إلى الواقع العملي وبما يظهر في شكل نتائج ملموسة على الأداء الكلي.
احصل على تدريب لمنتجي التأمين والأوراق المالية مع التركيز على الموضوع المحدد في بداية الدورة التدريبية. 5 من 5 يمكنك التسجيل هنا
هذه الدورة مخصصة للأشخاص الذين لديهم فهم أساسي للأعمال التجارية والمصرفية والموضوعات المالية ويطمحون للحصول على وظيفة في المجال المتعلق بالامتثال في الصناعة المالية على مستوى العالم. سيرشدك هذا البرنامج خلال مراحل عديدة من غسيل الأموال وكيف تردع المنظمات الإجرامية أموالها غير المشروعة وتحولها إلى أموال نظيفة لمنع اكتشافها من الهيئات التنظيمية. قانون مكافحة غسيل الاموال. تم إعداد الدورة من قبل السيد ساشين راو ، المرتبط بشركة Complyfin DWC LLC ، وهي مجموعة من الخبراء والإدارة في الموضوع. بمجرد الانتهاء من الدورة التدريبية بالامتحان النهائي ، ستحصل أيضًا على شهادة إكمال لمشاركتها مع أصحاب العمل وملفك الشخصي على LinkedIn. تحقق من تنظيم أفضل دورات و كورسات تمويل الشركات. المميزات الرئيسية: التعرف على المراحل المختلفة لغسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إلى جانب تحديد الاختلافات الرئيسية بين تدفق أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب. اكتساب المعرفة لحماية نفسك ومؤسستك من غسل الأموال والإرهاب. تعلم كيفية تحديد وكتابة تقارير الأنشطة المشبوهة والمعاملات أثناء تحديد الأنشطة المشبوهة للعملاء والإبلاغ بشكل استباقي لمساعدة الهيئات التنظيمية.
العراق يشاهد إعلانك
3, 200 دولار
المحافظة: بغداد رقم الهاتف: 0771119163
تاريخ إضافة الإعلان: 2016-02-26 2:54 مساءً
إنتهاء الإعلان: هذا الإعلان أنتهت صلاحيته
التفاصيل
كوخ خشبي للبيع ذو تصميم من خشب بلوط و زان و الواو ذو وزن ثقيل جدا لا يستطيع تحريكه الا عشرة اشخاص و ايضا يحتوي على ميز ستل ستيل طبي الكوخ من قطعتين السعر 3200 و اللي يعجبة مة نختلف ع مبلغ يجي و سهلة الرقم 07711191632
لا يوجد كلمات دلالية
المشاهدات: 836 شراي دوت نت - أكبر قاعدة بيانات للإعلانات المجانية في العراق
الرقم المرجعي للإعلان: mr1484780
التعليقات مغلقة لهذا الإعلان
كوخ خشبي للبيع خميس مشيط
هذا إعلان منتهي، ولا يظهر في سوق مستعمل. مدخل استقبال خشبي 4 قطع حجمها مختلف
11:44:59 2022. 02. 21 [مكة]
مكة المكرمة
1, 200 ريال سعودي
ستاتد رسم خشبي حجم وسط مستعمل
21:17:45 2022. 03. 05 [مكة]
جدة
للبيع العاب حدائق للبيع العاب منتزهات
20:31:24 2021. 11. 28 [مكة]
الرياض
طفايه حريق للبيع طفايه حريق للبيع
13:43:49 2022. 04. 02 [مكة]
جبيره قدم للبيع ماركة للبيع جبيره قدم في بريدة بسعر 250 ريال سعودي
14:55:42 2022. 24 [مكة]
بريدة
250 ريال سعودي
1
للبيع بضاعة متجر
00:09:48 2021. 12. 05 [مكة]
2, 500 ريال سعودي
للبيع حطب وفحم
19:12:10 2021. 28 [مكة]
اغراض للبيع بحاله ممتازه البيع مستعجل
07:47:22 2022. 10 [مكة]
للبيع موزة وهدايا ونتر و احجام اخرى
23:16:01 2022. 02 [مكة]
طراطيع للبيع درزن وتفريد
01:54:52 2022. 22 [مكة]
للبيع بنادق زينه تراثيه لها منظر جمالي. 00:07:12 2022. 19 [مكة]
علم السعودية جديد للبيع. 15:26:49 2022. 07 [مكة]
للبيع نخيل زينه واشنطني موصل مزروع
20:14:05 2022. فاخر كوخ خشبي مجموعات للبيع في تصاميم وأنماط فريدة - Alibaba.com. 25 [مكة]
جبيرة رجل للبيع بسعر جيد
17:45:47 2022. 27 [مكة]
400 ريال سعودي
2
ادوات قهوه للبيع
23:43:12 2022. 01. 26 [مكة]
لوحات للبيع
04:46:38 2022.
17 [مكة]
اسطوانات أكسجين للبيع حجم كبير
13:01:28 2022. 25 [مكة]
للبيع تذكره الى ابها اليوم الساعه 6 الفجر
01:01:58 2022. 03 [مكة]
دمى " دببه" مميزة للبيع
01:48:31 2022. 15 [مكة]
تذاكر الهلال و النصر للبيع
21:59:46 2022. 02 [مكة]
للبيع تذكرة مارادونا اليوم الثلاثاء
00:51:33 2021. 14 [مكة]
للبيع تذكرة نوال الكويتية يوم السبت
16:38:06 2021. 02 [مكة]
يوجد 4نمور للبيع سعر الحبه 50
16:11:02 2022. 08 [مكة]
للبيع هندول ماركه غير معروفه
18:06:54 2022. شاليهات الكوخ الريفي - اكواخ ريفية بنظام فندقي. 07 [مكة]
للبيع تذكرة نوال الكويتية
18:21:29 2021. 03 [مكة]
تذاكر نبض الرياض للبيع تاريخ 25 و 27 نوفمبر
03:55:51 2021. 23 [مكة]
تذاكر نبض الرياض للبيع
17:49:36 2021. 22 [مكة]
للبيع خزان نظيف في الرياض بسعر ألفين ريال سعودي قابل للتفاوض
20:19:32 2022. 26 [مكة]
2, 000 ريال سعودي
للبيع كلاب ونترلاند نظيفه
01:49:51 2022. 16 [مكة]
موزة من ونتر لان ماركة للبيع موزة ونتر لاند في الرياض بسعر 250 ريال سعودي قابل للتفاوض
02:23:42 2022. 22 [مكة]
عفريته للبيع
18:39:59 2022. 09 [مكة]
تذكرة ميدل بيست يوم واحد للبيع
00:44:22 2021. 07 [مكة]
تذاكر للبيع
19:46:19 2021.