صدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال. الموافقة على إنشاء(وحدة التحريات المالية) بموجب الأمر السامي الكريم رقم 6041 وتاريخ 30 ربيع الثاني 1426هـ ، واعتبار بدء عملها من 6 شعبان 1426هـ. قامت المملكة بجهود مثمرة لمكافحة الإرهاب في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإطار العربي والإسلامي، ومن ذلك توقيعها على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب 2004م ، ومادقتها على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998م ، إضافة إلى مصادقتها على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي عام 1999م ، كما أنها تعمل بالتعاون والتنسيق مع الدول الخليجية والعربية والإسلامية لمواجهة ومكافحة الإرهاب. التعاون والتنسيق مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جهود خليجية لمحاربتها.. كيف تحوّل الأموال المشبوهة لثروات شرعية؟ | الخليج أونلاين. تأييد جميع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، ومنها تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. المشاركة في عدد من الندوات والمؤتمرات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخلياً وخارجياً. انظر أيضًا [ عدل]
وزارة الداخلية السعودية
وصلات خارجية [ عدل]
وزارة الداخلية السعودية - الموقع الرسمي
الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة
المصادر [ عدل]
نظام مكافحة غسل الأموال السعودي
صدور نظام مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 25 جمادى الثاني 1424هـ وما ورد بمادته الحادية عشرة من إنشاء(وحدة التحريات المالية). اجتياز المملكة للتقييم المشترك من فريق العمل المالي (FATF) أثناء اجتماع الفريق في باريس في فبراير 2004م.
وأوضح أنه وفق القانون الحالي لا يسمح له بالاستمرار، حيث ينص في مادته الثالثة على أن "تنشأ في البنك المركزي وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال، تمثل فيها الجهات المعنية وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون"، وهو ما يعني ضرورة أن يكون من العاملين في الهيئات القضائية المعنية، وهي الصفة التي سيفقدها شقيق السيسي ببلوغه سن التقاعد. وتابع المصدر أن "التعديل أسقط تلك الصفة، واستبدلها بأن يترأس اللجنة أحد الخبرات القضائية، ما يعني إمكانية استمرار شقيق السيسي في رئاسة اللجنة طوال حياته". وينص التعديل الجديد على أن "يُصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك من دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام". وتتبع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "وحدة التحريات المالية المصرية" بمجلس الوزراء. وأنشئت عام 2002 بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. نظام مكافحة غسل الأموال اللائحة التنفيذية. وتهدف الوحدة إلى "تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموجودة لدى كافة المؤسسات المالية العاملة في مصر ، حتى تحول دون استغلالها في غسل الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية، أو في تمويل الأنشطة الإرهابية".
الأبراج اليومية لعالم الفلك الدكتور سمير طنب ليوم الثلاثاء 8 فبراير
الحمل: تنتظرك فرص للقاءات مثمرة إن على الصعيد المهني أو الشخصي. إستعمل كل الأوراق بذكاء ولا ترفض الدعوات بل إختلط بالناس. الثور: عليك الحذر من الثرثرات والمشاكل التي يمكن أن تنتج عن بعض العلاقات التي تفتقر إلى الجدّية والإخلاص. أما أنتِ آنستي، فأنت تهتمّين اليوم بصورتك الإجتماعية أكثر من أي شخص آخر. الجوزاء: لا تُهمل صحتك في سبيل العمل ولا تنسَ أن إنتاجك يتوقّف على مدى نشاطك أيضاً. أما أنتِ سيدتي، لا تنسبي للشريك كل أخطائك. السرطان: لا تستخفّ بالفرص الإيجابيّة في مهنتك مهما كانت صغيرة وإعرف كيف تستفيد من التأثيرات الآتية، فالوقت أحياناً لا يكون مناسباً للقرار إنما للتفكير والملاحظة والتخطيط. الأسد: تُسيطر عليك حالة من القلق والتوتّر أحياناً مُبرَّرة بأسباب ملموسة وأحياناً أخرى لأسباب غير مهمّة ولا تتوقّف عندما عادة. الرياضة والتأمّل ترفعان من معنوياتك. العذراء: هذا اليوم تُسيطر على أحاسيس مقلقة مصحوبة بتعب نفسي وجسدي. أحياناً تتساءل ما الذي يحلّ بك كي تشعر بهذا الارهاق أو بحال إحباط وملل. تطلّع الى الحب فسيرفع من معنوياتك.
8 فبراير اي برج الثور
الابراج اليومية لعالم الفلك الدكتور سمير طنب ليوم السبت 8 فبراير 2020:
الحمل: لا تتسرّع في الأحكام التي تُطلقها على الآخرين ولا تكن قاسياً في إنتقاداتك. خفّف من حدّة السيطرة على من تُحبّ وكُنْ متسامحاً معه وغفوراً. تشعر بالملل من أعمالك الروتينية اليومية وتراها عبئاً عليك. عليك بالصبر. الثور: عطارد يؤثّر سلبياً على علاقة صداقة تعني لك كثيراً فتتراجع نتيجة تدخُّل أشخاص مُفسدين يوقعون ما بينكما. لا تُوجّه اللوم للشريك العاطفي وحاوِل أن تُرضيه وتكسب ودّه، فتربحه. الجوزاء: هذا اليوم فتح أمامك باب التعرّف على أشخاص جُدد يلعبون دوراً مهمّاً في مساندتك مادياً أو معنوياً للمضي قدماً في مسعى مهني. حاوِل أن تتفهّم الشريك العاطفي وأن تلتمس له الأعذار وأن تبتعد عن الشك والغيرة والنكد. السرطان: من الجيّد أن تعلم صديق أنك لست لوحدك في مواجهة أي مشكلة: أصدقاؤك يثقون بك وهم يُعبّرون لك في أكثر من مناسبة عن إستعدادهم لمدّ يد العون لك إذا احتجت لذلك. عاطفياً، الطرف الآخر مشغول عنك بأوضاعه الخاصة. الاسد: تُسيطر عليك حالة من القلق والتوتّر أحياناً مُبرَّرة بأسباب ملموسة وأحياناً أخرى لأسباب غير مهمّة ولا تتوقّف عندما عادة.
8 فبراير اي برج شهر
برج الأسد من الأبراج القيادية الطموحة، صاحبة مظهر جذاب وإطلالة رائعة تثير كل من حولها، واثقة بنفسها ومعتدة بنفسها بدرجة كبيرة، ولكنها غير مغرورة ولا متكبرة، لذا فهي محبوبة لمن حولها. برج الأسد في حظك اليوم 8 فبراير
برج الأسد من الشخصيات التي لا ترضى بالقليل، والتي لا ترضى بقبول إحسان أو شفقة من الآخرين، بل سعادتها في انتزاع حقها من الحياة بيدها لا بيد أحد، لا يخجل الأسد في إظهار عواطفه، فهو يراها مصدر من مصادر قوته. مشاهير برج الأسد
ومن مشاهير برج الأسد الفنانة مديحة كامل، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الاسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى. برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني
تواجه بعض المشكلات بسبب عدم فهم الآخرين كيفية التعامل مع الأسد بالشكل المناسب، فهو يحب إنجاز الأعمال في وقت قياسي لعدم إهدار الوقت، لذا فله طريقة مختلفة عما تم الاعتياد عليه واعتباره جزءا من روتين العمل، وهو الأمر الذي يلقى رفضًا من الإدارة والزملاء نتيجة للمجهود المكثف الذي سيتلقاه الآخرون كمحاولة لاتباع أثره. برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفي
حالته العاطفية جيدة حاليًا، ولكنها ستقل نتيجة للروتين اليومي المعتاد، فينبغي على الأسد محاوة تغيير الأجواء من وقت لآخر، وتجديد المشاعر المتبادلة بينه وبين شريكة حتى لا تتاثر حياته العاطفية وصحته هو وشريكه النفسية مع مرور الوقت.
8 فبراير اي برج العقرب
توقعات أبراج عالم الفلك الدكتور سمير طنب ليوم الإثنين 8 فبراير
الحمل: لا تستخفّ بالفرص الإيجابيّة في مهنتك مهما كانت صغيرة وإعرف كيف تستفيد من التأثيرات الآتية، فالوقت أحياناً لا يكون مناسباً للقرار إنما للتفكير والملاحظة والتخطيط. الثور: لا تُهمل صحتك في سبيل العمل ولا تنسَ أن إنتاجك يتوقّف على مدى نشاطك أيضاً. أما أنتِ سيدتي، لا تنسبي للشريك كل أخطائك تحمّلي نصيبك من المسؤولية في تراجُع أي علاقة ودّية في حياتك العاطفية. الجوزاء: عليك الحذر من الثرثرات والمشاكل التي يمكن أن تنتج عن بعض العلاقات التي تفتقر إلى الجدّية والإخلاص. أما أنتِ آنستي، فأنت تهتمّين اليوم بصورتك الإجتماعية أكثر من أي شخص آخر. السرطان: تنتظرك فرص للقاءات مثمرة إن على الصعيد المهني أو الشخصي. إستعمل كل الأوراق بذكاء ولا ترفض الدعوات بل إختلط بالناس. الأسد: إطّلع أكثر على الأحداث حتى تتمكّن من تكوين فكرة واضحة عن إيجابيات وسلبيّات ما ينتظرك. إذا كنت تحتاج إلى وصفة تعيد إليك الهدوء النفسي إلجأ إلى الطبيعة وذاتك. العذراء: أخلد إلى مكان ترتاح فيه وتأمَّل! حاوِل أن تُعزّز علاقاتك الاجتماعية والعملية فقد يكون هناك فسخ في شراكة ما قد تكون عاطفية.
8 فبراير اي برج الحمل
مولود اليوم:
مولود 8 فبراير الذي ينتمي لبرج الدلو يتأثر بكوكب زحل الذي يمنحه الحظ المادي والاستقرار المهني والثبات في الأفكار والمبادئ والقيم والقناعات. يتمسّك بالتقاليد والعادات ولا يبتعد عن بيئته. مولود 8/2/2019 هو طفل مجتهد، كثير الحركة، يهوى الرياضة والسباحة والتزلج. ميوله علمية وتقنية، يحب السفر والتجوال. عنده إحتمال أن يتزوج عدة مرات.
8 فبراير اي برج الجدي
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي
من الأبراج صاحبة أفضل صحة نفسية وبدنية، فالنشاطات تغني عن الرياضة، والاهتمام بالذات يدفعه للاهتمام بصحته، ولكن مع ذلك إهمال بعض الجوانب وإعتبارها من النثريات ستظهر عواقبه، وسيحاول تفاديها من جديد ولكن تلك المرة لن يقدر على تجنبها. برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
مرحلة جيدة لإضافة بعض النقاط المهمة في تكوين شخصية الأسد، وهو الأمر الذي سيعود عليه بالنفع في كافة الإتجاهات إذا أحسن التصرف معها.
لا تنس أنك الوحيد المسؤول عن تصرفاتك وأنك الوحيد الذي تخطط لمستقبلك وليس أي شخص آخر. حظك اليوم الثلاثاء 8 شباط 2022 برج السرطان ربما يتدهور وضعك المادي من سيئ إلى أسوأ هذا اليوم. لا تحاول أن تعالج هذه المشاكل اليوم. استخدم كل ما تمتلك من أموال لإيقاف الكارثة التي أوشكت على الحدوث. حاول ان تكون هادئا عند التعامل مع الشخصيات العنيدة. لا تعتمد على الآخرين. حظك اليوم الثلاثاء 8 شباط 2022 برج الاسد إذا حاول أحد الأصدقاء أو المقربين أن يعطيك بعض النصائح التي تتعلق بالمال أو الاستثمار، فلا تهتم بها! ربما يكون الشخص الذي يسدي إليك النصيحة لا خبرة له في مجال الاستثمار والبورصة وقد تؤدي نصائحه إلى كارثة. لا ننصحك بالمشاركة في الأنشطة الجماعية اليوم. حظك اليوم الثلاثاء 8 شباط 2022 برج العذراء انفراجة كبيرة على المستوى الشخصي والعاطفي. ستعيش أياما جميلة خلال هذه الفترة، ولكن عليك أن تكون واثقا في نفسك وواضحا تمتع باللحظات الجميلة واستغل الظروف الجيدة التي تمر بها الآن. حظك اليوم الثلاثاء 8 شباط 2022 برج الميزان ستنعم بحياة عاطفية هادئة اليوم. ربما تلتقي ببعض الأشخاص والأصدقاء وستلاحظ ترابطا بينكم لم تلاحظه من قبل.