التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
الشبكة العالمية لمعلومات مكافحة غسيل الأموال. معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة. توصيات مجموعة العمل المالى. نظرة على بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال. دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك. إجراءات التحقيق عند الإشتباه فى وجود جريمة غسل أموال بالمؤسسة المالية
التوقيت السليم لعملية التحقيق. نوع التحقيق. إختيار مستشار التحقيق. المستندات والملفات المتعلقة بعملية التحقيق. وامر الإستدعاء والتفتيش. تقرير التحقيق. حالات عملية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. معلومات تهمك عن هذا الدبلوم التدريبي
لغة الدراسة: اللغة العربية
مدة الدراسة: 30 ساعة تدريبية (مقسمة على 10 محاضرات). رسوم التسجيل والاشتراك: 382. 5 دولار أمريكي بدلا من 450 دولار أمريكي. أساليب الدراسة المتاحة في هذا الدبلوم التدريبي
تدريب عن بُعد (أون لاين): وتكون الدراسة من خلال المُحاضرات التفاعلية عبر الانترنت. تدريب في مقر الأكاديمي: ويجب حضور المحاضرات في مقر الأكاديمي بالقاهرة. دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال. التفاصيل الخاصة بالشهادة التدريبية الصادرة من الأكاديمي
اسم الدبلوم التدريبي في الشهادة
Anti-Money Laundering & Counter-Terrorism Financing Training Diploma
شروط الحصول على شهادتك بعد انتهاء الدراسة
يجب استيفاء نسبة حضور 75% من اجمالي ساعات البرنامج التدريبي كشرط اساسي للحصول على الشهادة.
تخريج دورة مكافحة الإرهاب البري
ماهي الإدارة العامة للتحريات المالية، (SAFIU)، وما دورها؟
المخرجات التعليمية (نواتج التعلم):
الالمام بمفهوم غسل الأموال وما هو اصل التسمية. الفهم الاساسي لتمويل الارهاب. الالمام بأصحاب قصة غسل الأموال ومن هو اشهرهم وكيف اصبحت جريمة وكيف تمارس في يومنا الحاضر. التعرف على ماهي طرق الاشتباه بها. القدرة على تحديد مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعامل معها. التعرف على الجهات المسؤوله عن مكافحتها. التعرف على الانظمة والإجراءات والضوابط لمكافحتها. الفئة المستهدفة:
– المسؤولين في الشركات الحكومية والخاصة. – للموظفين في القطاع المالي والغير المالي. تخريج دورة مكافحة الإرهاب البري. – موظفين الجمعيات الخيرية. – للمهتمين في مجال الاحتيال. معلومات عن المدرب:
– مدرب معتمد من الإتحاد الدولي للتطوير الموارد البشرية. – مستشار ومدرب في مكافحة غسل الأموال. – عضو في هيئة التدريس بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالتعاون. – مدرب مع الأكاديمية المالية. – خبرة في مجال التأمين 15 سنة. خدمات أخرى: متاح تنفيذ البرنامج داخل مقر الجهة أو عن بعد ويمكن طلب عرض سعر خاص للشركات والمجموعات. لاستفسارات التواصل مع قسم التدريب عبر الايميل:
دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال
تمت ولله الحمد ورشة عمل: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي اُقيمت في مدينة جدة ولمدة يومان، ابتداءً من 24 فبراير 2018. كل الشكر للمدرب والمتدربين، مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح
التسجيل
تطوير مهارات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب و العناية الواجبة للعملاء. التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب. تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا. المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب. جميع العاملين بمجال البنوك و الاستثمار
جميع العاملين في شركات التأمين وإعادة التامين
العاملون في الصرافة والذهب والعقار
المراجعون الداخليون و مدققي الحسابات في الشركات
المهتمون بالاجهزة الرقابية بالمؤسسات و الشركات
جميع العاملين بقطاعات الأعمال المالية و المحاسبية
المدراء الماليين و مديري الحسابات
جميع العاملين في شركات التمويل
المؤسسات الحكومية والشبه حكومية
كافة العاملين في المؤسسات الغير المالية أو المؤسسات المالية او المؤسسات التي يرتبط عملها بمكافحة غسيل الأموال
المحور الأول: المفاهيم الأساسية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
-الخلفية التاريخية لجريمة غسل الأموال
-مصادر غسل الأموال.
-مبدأ أعرف عميلك ( Know Your Customer)
-كيف يتم التحقق من العميل وصحة المعلومات. -وإجراءات تطبيق العناية الواجبة بالعملاء (CDD). -التحقق من أسماء المدرجين في القوائم الدولية( UN List). -المتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات والحسابات. -من هم الأشخاص المعرفون سياسياً
-المنهج القائم على تقييم المخاطر
-تصنيف مخاطر العملاء. -التقييم المبدئي للمخاطر
-تقييم مخاطر العملاء والمنتجات والخدمات
-المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشبوهة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
-العمليات والمبالغ الواجب مراقبتها. -إجراءت الإبلاغ ورفع التقارير الداخلية عن المعاملات المشبوهة فيها. التسجيل
يحتوي علي تركيبة ومزيج من الدهون والاحماض المفيدة والهامة لطفلك. يساعد علي تقوية الجهاز المناعي لجسم الطفل حيث يحتوي علي الكثير من المواد الغذائية. حليب الاطفال نان تست. يحتوي علي 14 نوع من المعادن والفيتامينات الهامة لتقوية جسم الطفل وتعزيز صحة الطفل. لشراء المنتج من روشتة دوت كوم
حليب نان_1
حليب نان_2
حليب نان 3
مقالات هامة ايضاً لحليب للاطفال لتغذية ونمو الاطفال
حليب الاطفال ميلوبا Milupa لتغذية وتقوية جسم الاطفال و الرضع مامي لاك حليب اطفال MAMI LAC غني بالفيتامينات والمعادن مدعم بالحديد لتعزيز المناعة
whatsapp
حليب الاطفال نان بربری
حليب NAN A. R. : نان ايه آر هو حليب مخصص لأهداف طبية، خصيصاً لرعاية الرضع الذين يعانون من كثرة الارتجاع. نان ايه آر هو حليب مناسب كمصدر وحيد للتغذية منذ الولادة حتى سن 12 شهرًا عندما لا يتم إرضاع الأطفال رضاعة طبيعية. حليب NAN H. A 2: هو حليب مصنع من حليب البقر ومخصص للأطفال الذين يعانون من حساسية تجاه الحليب، كما أنه يحتوي على كميات مناسبة من الحديد، مخصص للأطفال بعمر 6-12 شهر. حليب NAN Optipro 2: يحتوي حليب الأطفال نان 2 من نستله على الحديد وبروتين عالي، وهو مخصص للأطفال بعمر 6-12 شهرا. حليب NAN Comfort 2: هو حليب مخصص للأطفال من سن 6 أشهر حتى 12 شهر، يحتوي على تركيبة خاصة لتغذية الطفل وعلاج المغص والإمساك وغازات البطن. حليب الاطفال نان بربری. A 3: هو حليب مصنع من حليب البقر ومخصص للأطفال الذين يعانون من حساسية تجاه الحليب، كما أنه يحتوي على كميات مناسبة من الحديد، مخصص للأطفال بعمر 1-3 سنة. حليب NAN Optipro 3: يحتوي على كميات كافية من الحديد تناسب غذاء الطفل بعمر سنة حتى سنتين. حليب NAN Optipro 4: يحتوي على كميات كافية من الحديد تناسب غذاء الطفل بعمر ثلاثة سنوات حتى 6 سنوات. المراجع 1 2
تنصحك عائلتي باستشارة طبيب لتحديد الحليب الضروري لطفلك تبعاً لما ينقصه من فيتامينات أو مواد غذائية تظهر عبر الفحوصات الطبية. ولا تترددي بتغيير الحليب إن سبب مشاكل هضم أو مغص لطفلك! اقرأي أيضاً، ما هو افضل حليب صناعي للرضع؟