إذا كنت تعمل في أي مؤسسة مالية أو شركة تأمين ، فقد تكون على دراية بالاحتيال في غسيل الأموال – وهو عمل إجرامي يستخدم لإخفاء الأصل الصحيح للنقد غير القانوني وملكيته. تستمر عمليات الاحتيال هذه في أي شركة مالية أو شركة تأمين. وبالتالي ، هناك حاجة لمهنيين ماليين خبراء في ممارسات مكافحة غسيل الأموال. إذا كنت ترغب أيضًا في تدريب نفسك على ممارسات مكافحة غسيل الأموال ، فنحن هنا لمساعدتك. بعد إجراء بحث شامل ، قمنا بتجميع قائمة ببعض أفضل الدورات والدروس التعليمية والفصول الدراسية وبرامج التدريب والتخصصات وبرامج الشهادات المتاحة عبر الإنترنت لعام 2022 في مجال مكافحة غسل الأموال. وهي تشمل جميع الدورات التي توفر المعرفة المفيدة المتعلقة بغسيل الأموال. نظام مكافحة غسيل الاموال السعودي. بعد الانتهاء من هذه البرامج ، سيكون لديك فهم قوي لتقنيات مكافحة غسيل الأموال. ألق نظرة على نظرتنا في دورات و كورسات المالية. أفضل 7 دروس ودورات مجانية لمكافحة غسيل الأموال [2022]
WebCE عبارة عن منصة مهنية للتعلم الإلكتروني تقدم مجموعة متنوعة من الدورات للأفراد المشاركين في المهنة المالية والتأمينية. سيساعدك هذا البرنامج التدريبي لمكافحة غسيل الأموال في التعرف على عملية غسيل الأموال والقوانين التي تجعلها جريمة ، إلى جانب كتالوج الدورة الذي يتضمن دورات و كورسات دراسية تفاعلية وتقليدية للدراسة الذاتية.
مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب
إنه مصمم بشكل مثالي للأعمال المصرفية والتأمين والتخطيط المالي والأوراق المالية وقطاعات الألعاب والمؤسسات المالية الأخرى. بمجرد إكمال التدريب ، ستكون لديك معلومات محدثة عن الصناعة متاحة وستحصل على تدريب الامتثال الداخلي ، إلى جانب إضافة التأمين CE و CFP CE وائتمان عنصر الشركة. المميزات الرئيسية: برنامج عملي يساعدك في التعرف على تقارير التتبع عبر الإنترنت ، وإرشادات الطلبات الإلكترونية ورسائل التذكير بالبريد الإلكتروني ، وخصومات الطلبات المجمعة. احصل على فهم لمجموعة متنوعة من خيارات الفوترة ، وخصومات الطلبات المجمعة ، وتقارير التتبع عبر الإنترنت ، وتدريب AML المخصص وتأليف الدورة التدريبية. مكافحة غسيل الأموال | مركز الإدارة الحديثة للتدريب. تعلم من دراسات الحالة وبرامج تحديد العملاء والتعرف على الأعلام الحمراء وفهم قواعد منتجي وموظفي التأمين. تعرف على العمل مع العملاء الطبيعيين جنبًا إلى جنب مع العملاء غير الطبيعيين أو المؤسسيين ومعرفة المزيد حول مكافحة غسيل الأموال في صناعة التأمين. المدة: ذاتية التقييم: 4. 5 من 5 يمكنك التسجيل هنا
توفر لك FINRA قائمة بالعديد من الدورات والبرامج التعليمية حول مكافحة غسيل الأموال التي صممها أفضل المدربين في جميع أنحاء العالم.
نظام مكافحة غسيل الاموال السعودي
ارسل ملاحظاتك
ارسل ملاحظاتك لنا
الإسم
Please enable JavaScript. البريد الإلكتروني
الملاحظات
نظام مكافحة غسيل الاموال
اقرا المزيد الضوابط الرقابية تنفيذاً لما جاء بالمعايير الدولية،ومواد قانون مكافحة غسل الأموال وتعديلاته، فقد قامت كافةالسلطات الرقابية بإصدار ضوابط فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات الخاضعة لرقابتها. اقرا المزيد قوانين وتشريعات فى إطار جهود مصر فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد تم إصدار العديد من القوانين واللوائح فى ذلك الشأن، لتتناسب مع متطلبات المعايير الدولية، ولوضع إطار لنظام المكافحة داخل الجمهورية وخارجها. اقرا المزيد اوراق اعدتها الوحدة
ورقة إرشادية حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بانتشار فيروس كورونا 19 COVID ورقة إرشادية حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بانتشار فيروس كورونا 19 COVID اقرا المزيد دليل استرشادي لإجراء تحليل قطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب دليل استرشادي لإجراء تحليل قطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب اقرا المزيد ورقة استرشاديه لتعزيز التزام قطاع المنظمات غير الهادفة للربح بالمعايير الدولية في مجال مكافحة الارهاب ورقة استرشاديه لتعزيز التزام قطاع المنظمات غير الهادفة للربح بالمعايير الدولية في مجال مكافحة الارهاب اقرا المزيد
وسوف يسهم البرنامج الجديد في منع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية الأخرى غير المشروعة. وسيكون البرنامج جزءاً من وحدة المعلومات المالية، حيث سيعزز من قدراتها بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على فعالية النظام المالي الإماراتي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. روابط ذات صلة
"المركزي": 450 مؤسسة مالية مسجلة في برنامج " goAML " لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب – وام
برنامج goAML – موقع الأمم المتحدة
آخر تحديث في 07 سبتمبر 2021
الرئيسية حراج السيارات أجهزة عقارات مواشي و حيوانات و طيور اثاث البحث خدمات أقسام أكثر... دخول J jeedoo70 قبل يوم و 11 ساعة جده محتاج عامل مغسلة سيارات اليووم راح يكون نظام يوميه 93091966 حراج العقار محلات للتقبيل حراج العقار في جده محلات للتقبيل في جده محلات للتقبيل في حي ميناء جدة الاسلامي في جده إعلانك لغيرك بمقابل أو دون مقابل يجعلك مسؤولا أمام الجهات المختصة. إعلانات مشابهة
🕗 مغسلة سيارات جدة Öffnungszeiten, الصفا, Tel. +966 55 276 7116
28 [مكة]
محايل
100, 000 ريال سعودي
للتقبيل وكالة دعاية و اعلان بالخبر
11:23:24 2022. 06 [مكة]
220, 000 ريال سعودي
مكتب للتقبيل نضيف
13:35:24 2021. 26 [مكة]
محل للتقبيل في ظهرة لبن - الرياض
15:38:40 2022. 12 [مكة]
65, 000 ريال سعودي
مطعم و كافية للتقبيل
05:09:39 2022. 18 [مكة]
450, 000 ريال سعودي
تموينات للتقبيل
13:20:04 2021. 10 [مكة]
محل للتقبيل في غرناطة - الرياض بسعر 15 ألف ريال سعودي
14:03:13 2022. 18 [مكة]
بقاله للتقبيل........
04:40:20 2022. افضل مغسلة سيارات جدة. 27 [مكة]
140, 000 ريال سعودي
صالون نسائي للتقبيل
16:30:16 2021. 08 [مكة]
46, 000 ريال سعودي
صالون تجمل للتقبيل بكامل معداته وادواته
03:38:09 2022. 29 [مكة]
للتقبيل قرطاسيه قابل للتفاوض 50000 الف
00:21:49 2022. 10 [مكة]
محل تمور للتقبيل
05:11:19 2021. 21 [مكة]
مطعم وكافيه بديكورات راقيه للتقبيل بحي المنسك في أبهــــا بسعر 0000 ريال سعودي قابل للتفاوض
21:34:43 2022. 29 [مكة]
أبهــــا
900, 000 ريال سعودي
محلين مطعم +بوفيه للتقبيل
20:02:58 2022. 16 [مكة]
ينبع البحر
محل ورد وهدايا للتقبيل أو البيع
20:06:57 2021. 17 [مكة]
جزان
قطع غيار للتقبيل
05:50:29 2022.
12 [مكة]
مطلوب معلم فني سمكري سيارات في جدة
17:38:59 2022. 23 [مكة]
3, 500 ريال سعودي
نرغب في شراء سيارات التشليح والسكراب في جدة بسعر 0000 ريال سعودي قابل للتفاوض
05:28:47 2022. 18 [مكة]
للبيع معرض سيارات في جدة بسعر 16 مليون ريال سعودي
14:44:49 2022. 06 [مكة]
16, 000, 000 ريال سعودي
جدة جدة في جدة بسعر 200 ريال سعودي قابل للتفاوض
08:09:07 2022. 17 [مكة]
200 ريال سعودي
مطعم للتقبيل حي الملز مستعجل
07:46:40 2022. 02 [مكة]
للتقبيل مخبز نصف الي مفرود جديد- ظهرة لبن - الرياض
23:05:18 2022. 17 [مكة]
550, 000 ريال سعودي
شقة عوايل للتقبيل بكامل اغراضها مدفوع شهر قدام
16:45:48 2022. 29 [مكة]
للتقبيل محل عصائر طازجةالملك فيصل - الرياض
20:06:00 2022. 07 [مكة]
للتقبيل محل ورد و زهور
15:07:22 2021. 🕗 مغسلة سيارات جدة öffnungszeiten, الصفا, tel. +966 55 276 7116. 22 [مكة]
مطعم للتقبيل وبوفيه للايجار او تقبيل سبت الجاره تابع لمحافظه القنفذه
00:20:52 2022. 29 [مكة]
القنفذة
80, 000 ريال سعودي
محامص للتقبيل بشكل كامل او للبيع بشكل ف
21:14:14 2021. 16 [مكة]
60, 000 ريال سعودي
للتقبيل او لبيع محتويات محل اتصالات (جوالات) - حائل
07:14:04 2021. 04 [مكة]
حائل
22, 000 ريال سعودي
صالون تجميل داخل محايل للتقبيل بكامل معداته
08:32:30 2021.