وهذا ما تعتمده أغلب المجلات الأخرى. يتم إرسال الأبحاث المراد نشرها على المجلات التربوية العلمية المحكمة عبر البريد الإلكتروني. ترسل الأبحاث المراد نشرها عبر البريد مع إرفاق ملخصين ملخص باللغة العربية و كذلك ملخص آخر باللغة الإنجليزية. مع عدم زيادة الملخص الواحد عن 200 كلمة كحد أقصى، ويكون الملخص بمثابة مرآة لمضمون البحث الذي سيتم نشره. نام عملية التوثيق APA الاصدار رقم 7 هو النظام المعتمد في عملية التوثيق الذي تتبعه هذه المجلة، و كذلك أغلب المجلات التربوية العلمية المحكمة تتبع نفس أسلوب التوثيق. المجلات التربوية العلمية المحكمة تضع شرط الحق في تحكيم وفحص الأبحاث المرسلة للنشر، مع كامل الحرية في قبول نشر الأبحاث أو رفض نشرها. تقوم المجلات التربوية العلمية المحكمة بإرسال نسخة للباحث من عدد المجلة الذي تم فيه نشر البحث الخاص بالباحث. مجلات علمية محكمة - شبكة النخبة للنشر العلمي. على الأقل ينبغي اجتياز الأبحاث المراد نشرها لعدد 2 من المحكمين ليتم قبول نشر هذه الأبحاث على المجلات التربوية العلمية المحكمة. ما ترفض المجلات التربوية العلمية المحكمة في السعودية نشره:
العديد من موضوعات الأبحاث المقدمة للمجلات التربوية العلمية المحكمة يتم رفضها باعتبار الموضوع مخالف.
مجلات علمية محكمة - شبكة النخبة للنشر العلمي
موقع المجلة: مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية هي مجلة دورية تهتم بنشر الأبحاث في مجال العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية وتهدف إلى الرقي و الوصول للمستويات العالمية, تخضع الأبحاث المقدمة للمجلة لعملية التحكيم من قبل مختصين متعاملين مع المجلة للتأكد من تلبية البحث لشروط النشر في المجلة, تصدر المجلة عن جامعة أم القرى. موقع المجلة: مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية مجلة علمية محكمة تنشر بشكل دوري الأبحاث المتصلة بالقرآن و العلوم الشريعة, و تهتم بنشر البحوث و الدراسات المتميزة و إحياء النصوص المتصلة بعلوم القرآن و دراسة المخطوطات المتعلقة بالدراسات القرآنية القيّمة. المجلات العلمية المحكمة في الجامعات السعودية. موقع المجلة: مجلة تبيان للدراسات القرآنية – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مجلة علمية محكمة تصدر عن الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه وهي دورية منتظمة تصدر أربع مرات في السنة في مجال الدراسات القرآنية, صدر العدد الأول منها عام 2007, تهدف المجلة لتلبية حاجة الباحثين محلياً و إقليمياً للنشر في مجال الدراسات القرآنية. موقع المجلة: مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية – جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن دورية علمية محكمة تعنى بنشر البحوث والدراسات في مجال علوم الشريعة واللغة العربية و تحقيق إضافة علمية للباحثين في الدراسات الإسلامية و العربية و تطوير البحوث ، تصدر المجلة مرتين في السنة, و تشترط الالتزام بالمعايير المهنية العالمية في النشر و تهدف لخدمة النشر العلمي و المجتمع الديني.
المجلات العلمية المحكمة في السعودية
هي مجلة دولية محكمة تصدر بصورة فصلية لإتاحة الفرصة أمام الباحثين والطلبة والأساتذة الجامعيين من مختلف المجالات والتخصصات لمشاركة اسهاماتهم ومشاركاتهم البحثية والتي يجب أن تنسجم مع أصول البحث العلمي ذات الاعتراف العالمي وجودة المحتوى وأصالته.
4- تضاف مصطلحات البحث مع الملخص ككلمات مفتاحية أساسية بحيث لا تقل عن 6 مصطلحات بحثية ذات علاقة بالبحث المرسل. 5- تتبع المجلة نظام تنسيق الخطوط باللغة العربية ( نوع الخط Calibri) ( حجم الخط 14)
الخطوط الإنجليزية ( نوع الخط ( Times New Roman ( حجم الخط 12). 6- لا يزيد عدد صفحات البحث عن 30 صفحة بحيث لا يتجاوز 10000 كلمة من ضمنها الأشكال والصور والرسومات والملاحق بصيغة ملف MS word. 7- الالتزام بالأجزاء والتقسيمات التالية للبحوث المرسلة للنشر: -
أ- صفحة الغلاف وتحتوي على:( عنوان البحث بين قوسين " ----- " + اسم الباحث ( الباحثين) + مجال البحث + الجامعة أو المؤسسة التابع لها)
ب- ملخص البحث باللغة العربية ملخص اللغة الإنجليزية. ج- مقدمة البحث. د- الإطار النظري والدراسات السابق. ه- مشكلة البحث وأسئلتها وفرضياتها. المجلات العلمية المحكمة في السعودية. و- أهمية الدراسة. ز- محددات الدراس. ح- مصطلحات البحث وتعريفاتها. ط- أداة الدراسة والإجراءات والمنهج المتبع في الدراسة. ك- قسم النتائج والمناقشة. ل- توصيات البحث والاستنتاجات. م- المراجع وفق نظام ( APA) الحديث. 8- ترسل البحوث عبر النظام الإلكتروني من خلال الموقع مباشرة أو من خلال الإيميل التالي.
مجلة العلوم القانونية و السياسية
Volume 13, Numéro 1, Pages 732-751
2022-04-28
الكاتب:
معروف كريم. خلفاوي خليفة. اساليب غسيل الاموال العراقي. الملخص
الملخص: نهدف من خلال دراستنا لموضوع أساليب إسترداد الأموال المنهوبة والعائدات الإجرامية المتأتية من جرائم الفساد إلى إبراز الإطار المفاهيمي لإسترداد الأموال المنهوبة،وذلك من خلال التطرق إلى تعريفها ومتطلباتها والأساس القانوني لها. كما نهدف أيضا إلى التطرق إلى الصعوبات التي تعترض الدول في إسترجاع أصولها وأموالها المنهوبة إلى الخارج وكيف السبيل لإسترداد تلك الممتلكات والتطرق للشروط والطرق التي يمكن من خلالها تتبع الأموال المهربة والمطالبة بإسترجاعها. الكلمات المفتاحية:
إسترداد الأموال المنهوبة ،العائدات الإجرامية ،الأصول ،إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،الجرائم المتعلقة بالفساد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. Abstract
Abstract through our study of the issue of methods of recovering looted funds resulting from corruption crimes, we aim to highlight the conceptal framework for recovery, addressing its definition and legal for basis. We also aim to address the difficulties that countries face in recovering their assets and money looted abroad.
اساليب غسيل الاموال الامارات
تجارة وتهريب الآثار حيث يتم فيها عملية انتهاك واستيلاء على آثار البلاد بطرق غير مشروعة. اساليب غسيل الاموال في. عمليات التزوير بأنواعها المختلفة سواء كان تزوير منتجات أو تزوير أموال. تجارة المواد المخدرة والتي أصبحت منتشرة جدًا في الآونة الأخيرة فهي تحدث عن طريق إرسالها من بلد إلى آخر بغرض تحقيق مكاسب مالية بشكل غير قانوني. التلاعب في القيم وَالمبالغ المالية المستحقة على جميع المشاريع التجارية المتنوعة. قد يهمك أيضًا: ما معنى غسيل الأموال وأشهر 6 أساليب لغسيل المال
تناولنا في هذا المقال عقوبة غسيل الأموال وما هو غسيل الأموال والأساليب المستخدمة للقيام بغسيل الأموال كذلك الأنظمة المستخدمة في هذه العملية بالإضافة إلى طرق مكافحة تلك الجريمة وعرضنا بعض الأمثلة عليها.
اساليب غسيل الاموال Pdf
عقوبة غسيل الأموال تعتبر من الجرائم التي يقوم القانون بعقاب فاعليها وذلك لما تحدثه من أثر سلبي على اقتصاديات الدول المختلفة فهي تعطي فرصة للمجرمين بتصريف وتحويل الأموال في نشاطات قانونية ومشروعة وهذا يساعدهم في التمادي في عملية غسيل الأموال. ما هو غسيل الأموال
عقوبة غسيل الأموال
نقدم لكم نبذة مختصرة عن غسيل الأموال فيما يلي:
يعتبر غسيل الأموال أو ما يطلق عليه تبييض الأموال من الجرائم الاقتصادية. اساليب غسيل الاموال pdf. يقصد به كذلك عملية يتم من خلالها تحويل كمية هائلة من الأموال المتحصل عليها بطرق غير شرعية أو غير قانونية لأموال قابلة لعملية التداول داخل الأنشطة العامة المختلفة. يمكن تعريفه أيضًا بأنها طريقة يتم اللجوء إليها لِتغطية وإخفاء مصدر الأموال الغير قانونية وذلك عن طريق استثمارها في نشاطات مشروعة. تعريف غسيل الأموال في السعودية
يقصد به ارتكاب أو الشروع في أفعال أو أعمال يكون الهدف من وَرائها إخفاء أو تغطية أو تمويه المصدر الحقيقي للأموال التي تم الحصول عليها أو اكتسابها بطرق غير مشروعة بالإضافة إلى جعلها أموال قانونية ومشروعة. تختلف عقوبة غسيل الأموال من دولة إلى أخرى ولكن هناك بعض العقوبات التي حددها القانون الخاص بمكافحة غسيل الأموال ووافق عليها رؤساء وحكام الدول وهي كالآتي:
نصت المادة ١٤ من القانون المصري بالسجن مدة لا تتخطى الـ ٧ سنوات بالإضافة لغرامة مالية تعادل الأموال الموجودة محل الجريمة.
اساليب غسيل الاموال العراقي
تهريب المال الكاش غسيل المال
تشكل الحقيبة المليئة بالنقود احدى أقدم طرق غسيل الأموال في العالم، كما تعد من أبسط العمليات التي لا تخلو من
المخاطر في بعض الأحيان، خاصة في عمليات تهريب النقد الدولية، والتي تترافق مع التخليص الجمركي لحقائب
السفر، وزادت الإجراءات الناجحة للبنوك ضد غسيل الأموال من عمليات تهريب النقد في السنوات الأخيرة. وثائق التأمين على الحياة غسيل المال
تستخدم وثائق التأمين على الحياة بشكل كبير لغسيل الأموال، بسبب السياسة الغيرمنظمة التي تتبعها مقارنة مع
الشركات المالية الأخرى، وتتم بعملية ذكية ونموذجية من قبل الغاسل، حيث يشتري بوليصة تأمين على الحياة ذات
قسط واحد، مع تحديد شريك موثوق فيه للاستفادة من البوليصة، ثم يحتفظ فيها لمدة من الوقت ويصرفها بشيك نظيف
من شركة التأمين. الأوراق المالية غسيل المال
يشكل عالم الأوراق المالية وأسهم البورصة العالمية أكثر الأوساط التي تنشط فيها حركة غسيل الأموال في العالم، كما
تشكل رهانات البورصة التي يتم شرائها بالأموال غير المشروعة طريقة أكثر فعالية بالنسبة للغاسل. أساليب إسترداد الاموال المنهوبة والعائدات الإجرامية المتأتية من جرائم الفساد | ASJP. العقارات
غالباً ما تتضمن معاملات العقارات غسيل أموال شركات وهمية أو حقيقية، لامتلاك كيان أو أصول مؤسسة أخرى
وقد تخقى الهوية الحقيقية للمشترين، أو مصادر أموالهم في المعاملات الغارقة بغسيل الأموال.
اساليب غسيل الاموال في
تنص المادة رقم ١٤ مكرر على مصادرة الأموال موقع الجريمة وكذلك مصادرة الأصول التي تم ضبطها محل الجريمة. تصل عقوبة غَسيل الأموال داخل المملكة العربية السعودية إلى ١٠ سنوات بالإضافة لغرامة مالية تبلغ ٥ ملايين ريال سعودي. يُمنع من السفر خارج السعودية غاسل الأموال إذا كان سعودي لمدة تصل لـ ١٠ سنوات كمدة الحكم بينما الغير سعودي يتم استبعاده من المملكة مع مصادرة أمواله. أساليب غسيل الأموال توجد مجموعة من الأساليب والأدوات التي يلجأ إليها مجرمي غسيل الأموال ومن الأساليب الأكثر شهرة ما يلي: التأجير العقاري: ويقوم هذا الأسلوب على تشغيل الأموال الغير قانونية وغير مشروعة داخل استثمارات عقارية. التجارة غير المشروعة: وهي من الأساليب التقليدية لغسيل الأموال ويتم فيها استخدام جميع القنوات التجارية المتنوعة لغسيل الأموال. القروض: من أكثر الأساليب المستخدمة في عملية غسيل الأموال حيث يتم منح القروض من المبالغ المالية الغير مشروعة. المؤسسات المالية: تسهل تلك المؤسسات غسيل الأموال وذلك عن طريق توفير نشاطات وأغطية قانونية من المشروعات التي تقدمها وتمنحها للأفراد. أساليب غسيل الأموال وحكمه القانوني - تجارتنا. تكنولوجيا الإنترنت: هي أسلوب حديث لعملية غسيل الأموال ويقوم هذا الأسلوب على تحويل جميع الأموال الغير مشروعة لأي نوع من أنواع الاستثمارات المالية المتنوعة مثل الأسهم والسندات ويتم ذلك من خلال الكثير من المواقع الإلكترونية.
قررت النيابة العامة حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة، وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية عن استخدام المتهمين أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 70 مليون جنيه.
تهدف المنظمات الإجرامية لغسيل أموالها الغير شرعية نتيجة الكسب غير القانوي، بغية إخفاء مصدر الدخل وتغيير شكله حيث من دون الغسيل لا يمكنهم الاستفادة من عوائد أموالهم بحرّية. وفي حال تحديد مصدر الدخل العائد من ثروة غير مشروعة، سيحكم عليهم بالسجن و الغرامات من جهة، ومن جهة اخرى سيتم حرمانهم من الأموال وايراداتها. وسنستعرض في هذا المقال عدة أساليب يستخدمها المجرمون في غسيل أموالهم
طرق وأساليب غسيل الأموال
الكازينوهات وأماكن لعب القمار وتتم بأسلوبين هما
1- تعتبر المقامرة طريقة فعّالة في غسيل الأموال، حيث يستخدم الغاسل أمواله غير المشروعة لشراء رقائق الكازينو، ويحتفظ فيها مدة من الزمن، ليعود ويقبض ثمنها بشيكات تحوّل الى حسابه المصرفي أو لحساب طرف آخر. 2- وقد يستخدم غاسل الأموال طريقة أكثر تعقيداً في تنظيف أمواله غير المشروعة، من خلال شراء رقائق الكازينو من لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية، والطلب من الكازينو بعد عدة أيام تحويل ثمنها الى حساب آخر في ماكاو مثلاً، ثم قبض الأموال المنظّفة من ماكاوعلى طريقة الشيك. 3- غسيل الأموال في مسارات سباق الخيول شائعة بشكل كبير، من خلال خطة نموذجية يتبعها الغاسل، تتمثل بدفع
الغاسل علاوة مالية كبيرة لصاحب التذكرة الفائزة، وتبادل التذاكر بشيك تم تهيئته لطرف ثالث، وقد يتمكن الحامل
الأصلي للتذكرة الرابحة من إخفاء عائداته من سلطات الضرائب الحكومية والفدرالية بسهولة.