دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال
وصف الدورة التدريبية
يستغل المجرمون المزيد من الأدوات ، مثل شبكة الإنترنت والعملات المظلمة ، والرقابة على غسيل الأموال ، والانتقال من الابتكارات مثل علوم الكمبيوتر ، وتحليل المعلومات ، والمهنيين يجب أن يكتسبوا مهارات جديدة
المعرفة للبقاء في صدارة الاتجاهات لتغيير مهنتهم. دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال. خبراء مكافحة غسل الأموال من تحديات الامتثال الخاصة بالقطاعين العام والخاص وتبادل وجهات نظر الخبراء في تلبية التوقعات التنظيمية والتي تخدم مصالح المؤسسات في عصر التغيير المستمر والتحولي. AML - دورة مكافحة غسل الأموال ، دورة KYC وتمويل الإرهاب منع الجريمة المالية وكشفها والتحقيق فيها فهم أين تكمن المخاطر في مؤسستك والقوانين التي تشكل أنشطتنا. يتوقع منظم السوق أن تفهم شركتك أين تكمن المخاطر في شركتك وأن تتفاعل بشكل مناسب كجزء من إطار الحوكمة لديك. خلال هذه الدورة التدريبية المكثفة التي تستغرق 5 ايام ، سنعرض هذا التهديد الحقيقي والكبير على صناعتنا ونوضح لك كيفية اتباع نهج استباقي تجاه الجريمة المالية ، وتعزيز السياسات والعمليات والإجراءات المعمول بها حاليًا والتأكد من أن كل شخص في مؤسستك على استعداد لحماية شركتك والسوق.
- حقيبة تدريبية : دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب - حقيبتك
- كم مدة دورة مكافحة الارهاب - إسألنا
- جريدة الرياض | رئيس الاستخبارات يعلن منح خريجي دورة مكافحة الإرهاب رتبة جديدة
- المركز الإداري والمالي للتدريب Managerial & Financial Training Center - MFTC
- دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال
- كيف اعرف تامين الطرف الثاني للعام
حقيبة تدريبية : دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب - حقيبتك
ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟
تم تصميم هذه الدورة التدريبية للمصرفيين ومتخصصي الخدمات المالية من البنوك التجارية والمركزية والاستثمارية أو المؤسسات المالية الأخرى.
كم مدة دورة مكافحة الارهاب - إسألنا
تمت ولله الحمد ورشة عمل: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي اُقيمت في مدينة جدة ولمدة يومان، ابتداءً من 24 فبراير 2018. كل الشكر للمدرب والمتدربين، مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح
التسجيل
تطوير مهارات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب و العناية الواجبة للعملاء. التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب. جريدة الرياض | رئيس الاستخبارات يعلن منح خريجي دورة مكافحة الإرهاب رتبة جديدة. تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا. المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب. جميع العاملين بمجال البنوك و الاستثمار
جميع العاملين في شركات التأمين وإعادة التامين
العاملون في الصرافة والذهب والعقار
المراجعون الداخليون و مدققي الحسابات في الشركات
المهتمون بالاجهزة الرقابية بالمؤسسات و الشركات
جميع العاملين بقطاعات الأعمال المالية و المحاسبية
المدراء الماليين و مديري الحسابات
جميع العاملين في شركات التمويل
المؤسسات الحكومية والشبه حكومية
كافة العاملين في المؤسسات الغير المالية أو المؤسسات المالية او المؤسسات التي يرتبط عملها بمكافحة غسيل الأموال
المحور الأول: المفاهيم الأساسية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
-الخلفية التاريخية لجريمة غسل الأموال
-مصادر غسل الأموال.
جريدة الرياض | رئيس الاستخبارات يعلن منح خريجي دورة مكافحة الإرهاب رتبة جديدة
اعتمدت الجمعية العامة القرار 71/291 والمؤرخ في 15 حزيران / يونيه عام 2017 بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وقد تم تعيين السيد فلاديمير فورونكوف وكيلا للأمين العام ل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في 21 حزيران / يونيه 2017.
المركز الإداري والمالي للتدريب Managerial &Amp;Amp; Financial Training Center - Mftc
مفهوم جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مفهوم جريمة غسل الأموال. مفهوم جريمة تمويل الإرهاب. الفرق بين جريمتى غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مصطلحات أساسية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أنواع الجرائم التى تشكل أساسا لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مراحل عمليات غسل الأموال. الأثار الإقتصادية والإجتماعية والأمنية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. طرق غسل الأموال
عن طريق البنوك ومؤسسات الإيداع. عن طريق المؤسسات المالية غير المصرفية. عن طريق الأعمال والمهن غير المالية. تقييم مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المنهج القائم على المخاطر فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مخاطر العملاء. مخاطر المناطق الجغرافية. مخاطر المنتجات والخدمات. مخاطر قنوات توصيل الخدمة. المخاطر مرتبطة بإستخدام التكنولوجيا. كم مدة دورة مكافحة الارهاب - إسألنا. المخاطر مرتبطة بالهياكل المصممة لإخفاء الملكية النفعية. الاحكام الموضوعية لجريمة غسل الاموال. أركان جريمة غسل الأموال
الركن المادى. الركن المعنوى. الجهود الدولية والاقليمية لمكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب
الجهود الدولية. الجهود الاقليمية. أهم المنظمات والجهات الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مجموعة العمل المالى (FATF).
دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال
-مبدأ أعرف عميلك ( Know Your Customer)
-كيف يتم التحقق من العميل وصحة المعلومات. -وإجراءات تطبيق العناية الواجبة بالعملاء (CDD). -التحقق من أسماء المدرجين في القوائم الدولية( UN List). -المتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات والحسابات. -من هم الأشخاص المعرفون سياسياً
-المنهج القائم على تقييم المخاطر
-تصنيف مخاطر العملاء. -التقييم المبدئي للمخاطر
-تقييم مخاطر العملاء والمنتجات والخدمات
-المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشبوهة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
-العمليات والمبالغ الواجب مراقبتها. -إجراءت الإبلاغ ورفع التقارير الداخلية عن المعاملات المشبوهة فيها. التسجيل
تواصل معنا عبر
لايوجد اسئلة شائعة
مميزات الحقيبة:
مذكرة المتدرب
دليل المدرب
الأنشطة
نسخة العرض
فيديوهات
الملف التعريفي
كيف اعرف عن تأمين سيارتي في السعودية ، تعتبر المملكة العربية السعودية ، واحدة من الدول المهتمة في مواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا ، وتسعى دائما في إدخال الخدمات الحكومية ، ضمن اختصاصاتها المختلفة ، في موقع المرجع سنتحدث حول أهم هذه الخدمات ، وهي خدمة تأمين المركبات في السعودية. خدمة تأمين السيارات تعد خدمة تأمين السيارات في المملكة العربية السعودية ، واحدة من أهم الخدمات التي توفرها هيئة المرور للمواطنين ، وشاهد في حماية المركبات ، في حالات سابقة. كيف اعرف تامين سيارتي 1443 كيف اعرف عن تأمين سيارتي في السعودية يمكن لأي مواطن في المملكة العربية السعودية ، معرفة كافة المعلومات عن تأمين سيارته الشخصية ، من خلال عدة طرق مختلفة ، سواء من خلال رقم الهوية ، أو رقم اللوحة ، أو من خلال منصة أبشر ، وذلك كالتالي: معرفة التأمين الخاص بسيارتي عبر رقم الهوية للمواطن السعودي ، معرفة كل ما يتعلق بتأمين سيارته من خلال الخطوات التالية: ". النقر على الاستعلام عن التأمينات الخاصة بالمركبات. كيف نعرف ان الطرف الثاني يحبك حبا حقيقيا ....?. الضغط على خدمات المرور. اختيار خدمة الاستعلامات الإلكترونية. يبدأ النموذج على التالي: رقم الهوية. رقم الإقامة.
كيف اعرف تامين الطرف الثاني للعام
تتكفل الشركة بصرف تعويض في حالة تعرض الطرف الثالث إلى الوفاة والتواصل مع أهل المتوفى لصرف التعويض. يجب أن يتم وقوع الحادث فب فتره سريان الوثيقة وفي حالة انتهاء المدة لا تلتزم الشركة بدفع اي تكاليف. تتعهد الشركة بأن تلتزم بكافة البنود الكتابية في وثيقة التأمين وان تلتزم بكافة البنود كاملة. كيف اعرف عن تأمين سيارتي في السعودية – سكوب الاخباري. يجب أن تتولي الشركة تمثيل المؤمن له في حال تعرضة للمساءلة القانونية أو طلبه في إجراء تحريات خاصة عن تفاصيل الحادث أو الوفاة التي قد تترتب علي الحادث وقد يؤدي ذلك إلى دفع تعويض طبقا لهذا الغطاء. تتولى شركة التأمين الدفاع عن المؤمن له أمام أي محكمة في أي دعوى خاصة بإرتكاب أو التسبب في حادث قد يترتب عليه دفع تعويض طبقاً لبنود الوثيقة. مقالة ذا صلة:
التأمين الشامل
خدمة تأمينية مقدمة للسائق وذلك للتحمل عنه جميع تكاليف إصلاح السيارة في حال تعرضها لأي حادث أو تعرضها لأي كارثة طبيعيكة كالسيول أو الحرائق ويتضمن التأمين الشامل التأمين ضد الغير وتأمين الطرف الثالث،
أي أن التأمين الشامل للمركبة يدفع تن المؤمن علية كافة التعويضات ويتحمل كافة التلفيات وقد تم تحديد التغطيات الأساسية الواجب توافرها في برنامج التأمين الشامل لدي جميع شركات التأمين وهي كالتالي:
تتحمل الشركة دفع المخالفات للمرور والناتجة عن المخالفات المرورية وقطع إشارة المرور أو تجاوز السرعة المحددة.
تظهر هنا كافة البيانات المركبة بتأمين. 1443 وخطوات تجديد إستمارة السيارة كيفية تجديد القوة التابعة لها بتأمين من الممكن أن تنتقل من خلال الخطوات التالية ، ومن هذه الخطوات: تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الالكترونية "من هنا". النقر على أيقونة أبشر. كتابة المستخدم وكلمة المرور. التحقق عبر الكود المرسل. النقر على خدمة المركبات. الضغط على تجديد رخصة السير. تظهر هنا كافة البيانات الخاصة بالمركبة تبدأ على اسمك. كيف اعرف تامين الطرف الثاني للعام. تحديد اسم السيارة التي ترغب في تجديدها. النقر على تجديد استمارة المركبة. إجراءات المرور بعد الحادث بدون 1443 رابط تحميل تطبيق تأميني يمكن لأي مواطن في المملكة العربية السعودية ، يرغب في معرفة كافة التفاصيل حول تأمين تأمين مركبته ، بكل سهولة ، والاطلاع على حالة التأمين ومدة صلاحيته ، تأمينه ، بالإضافة إلى التأمين على تأمين الشركات ، للحصول على التطبيق "من هنا". إلى نهاية مقالنا لليوم ، تعرف على أهم خدمات تأمين المركبات في المملكة العربية السعودية.