أساليب غسيل الأموال و دور النظام المصرفي في مكافحتها: دراسة مقارنة
العنوان بلغة أخرى:
Money laundering and the combating role of banking system: a comparative study
المؤلف الرئيسي:
العيطان، غيث ناصر محمد
مؤلفين آخرين:
أبو الهيجاء، عدنان فضل
(مشرف)
التاريخ الميلادي:
2008
موقع:
المفرق
الصفحات:
1 - 116
رقم MD:
585717
نوع المحتوى:
رسائل جامعية
اللغة:
العربية
الدرجة العلمية
رسالة ماجستير
الجامعة
جامعة آل البيت
الكلية
كلية إدارة المال والاعمال
الدولة
الاردن
المصدر:
قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية
الحالة
تمت المناقشة
قواعد المعلومات:
Thesis
رابط المحتوى:
المستخلص من قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية
اساليب غسيل الاموال الجديد
الغسيل أو الغُسْل، يُقال "فلان غَسَلَ ثيابَه" أي نظَّفها وأزال عنها الوسخ وكل ما يشوبها من شوائب، كذلك غَسْل البدن ، وهو عملية تنظيف البدن، وهي عادة فطرية في الإنسان، وبها يسترجع نشاطه ويحسُّ بالراحة الجسدية والنفسية أيضًا، ومنه جاء هذا المصطلح المعاصر، وهو غسيل الأموال أو تبييض الأموال، وهي كناية عن عملية تنظيفٍ لكن من نوعٍ آخر، خاصة بالقطاع الاقتصادي والأموال النقدية، وهذا ما سنُحاول شرحه وتبسيطه في هذا المقال بتوفيق الله عزَّ وجلّ. ما غسيل الأموال؟
إذا قُلنا إننا نريد غسل شيءٍ ما، هذا يعني أنه كان قذرًا أو متسخًا ونريد تخليصه من هذه القذارة عن طريق غسله وتنظيفه، وهذا هو المعنى الحقيقي لمُصطلح غسيل الأموال، وكذلك مصطلح "تبييض الأموال"، فالبياض دليل على النقاء والصفاء، والأكيد أن الشيء المُراد تبييضه كان قاتمًا ومُعتِمًا أو مسودًّا قبل ذلك. إذن، االغسيل من هذا النوع يُعنَى بالأموال القذرة، ذات المصادر غير الشرعية وغير القانونية، فإما سرقة أو سطو أو تجارة مخدِّرات أو دعارة أو رِشوة أو تجارة أسلحة، أو غيرها من المصادر المُحرَّمة شرعًا و قانونًا. اساليب غسيل الاموال ومكافحة الارهاب. وفي بدايات هذه الظاهرة الجديدة، يُقال إن المتاجرين بالمخدِّرات كانوا يغسلون الأموال فعليًّا، عن طريق الأبخرة أو ما شابه، وذلك لإزالة الرائحة العالقة أو المنبعثة من الأوراق النقدية، والتي قد تكشف أن هذه الأموال هي عائدات للمتاجرة بالمخدِّرات، ثم تطوَّر المفهوم ليشمل معنًى أوسع بعد ذلك.
تجارة وتهريب الآثار حيث يتم فيها عملية انتهاك واستيلاء على آثار البلاد بطرق غير مشروعة. حبس تشكيل عصابى 4 أيام بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة - اليوم السابع. عمليات التزوير بأنواعها المختلفة سواء كان تزوير منتجات أو تزوير أموال. تجارة المواد المخدرة والتي أصبحت منتشرة جدًا في الآونة الأخيرة فهي تحدث عن طريق إرسالها من بلد إلى آخر بغرض تحقيق مكاسب مالية بشكل غير قانوني. التلاعب في القيم وَالمبالغ المالية المستحقة على جميع المشاريع التجارية المتنوعة. قد يهمك أيضًا: ما معنى غسيل الأموال وأشهر 6 أساليب لغسيل المال
تناولنا في هذا المقال عقوبة غسيل الأموال وما هو غسيل الأموال والأساليب المستخدمة للقيام بغسيل الأموال كذلك الأنظمة المستخدمة في هذه العملية بالإضافة إلى طرق مكافحة تلك الجريمة وعرضنا بعض الأمثلة عليها.
د. إبراهيم الزبن
مشائخ القبائل و«المعرفين» محل الثقة والتقدير في تحمل مسؤولياتهم الأمنية والاجتماعية
وأضاف:»على الرغم من شمولية هذا التحول المجتمعي وقبوله على المستوى النظامي لموضوعيته ولتلاؤمه مع متطلبات الحياة التي تفرض الانفتاح على العالم الخارجي، بدلاً من العادات التي يفرضها النظام القبلي، إلاّ أن بعض أفراد المجتمع لا زالوا يرون في هذا النظام القبلي مجالاً لحراكهم وقبولهم الاجتماعي! »، مؤكداً على أن هذه الرؤية دفعتهم إلى الحرص على البحث عن انتماءاتهم القبلية وأنسابهم الأسرية عن طريق مشاهد يحصلون عليها من مشائخ قبائل ومعرفي نسب، وتقديمها لوزارة الداخلية والإمارات الممثلة لها في مناطق المملكة المختلفة.
القبيلة والقبلية (اختلاف بينهم كتابة ونطقا ومضمونا) – ألف ياء – جريدة العرب
مارس 25, 2019
ثقافة شعر وفنون
2, 436 زيارة
قال الماوِرديُّ – رحمه الله –:
""الشعب: النسب الأبعد كعدنان؛ سُمِّيَ شعبًا، لأن القبائل منه تتشعب. القبيلة: وهي ما انقسمت فيه أنساب العرب كربيعة ومُضر؛ سميت قبيلة لتقابل الأنساب فيها. العمارة: ما انقسمت فيه أنساب القبيلة، كقريش، وكنانة. البطن: ما انقسمت فيه أنساب العمارة؛ كبني عبد مناف، وبني مخزوم. ما الفرق بين القبيلة والعشيرة والشعب - مقال. الفخذ: ما انقسمت فيه أنساب البطن؛ كبني هاشم وبني أمية. الفصيلة: ما انقسمت فيه أنساب الفخذ؛ كبني العباس، وبني المطلب. فالفخذ يجمع الفصائل، والبطن تجمع الأفخاذ، والعمارة تجمع البطون، والقبيلة تجمع العمائر، والشعب يجمع القبائل،
فإذا تباعدت الأنساب صارت القبائل شعوبًا، والعمائر قبائل. "" فالقبيلة (بكسر الباء) هي جماعة من الناس تنتمي إلى نسب واحد يرجع إلى جد قديم ومنها تتفرع القبائل الحديثة وتصير شعوب وأممٌ
والقبلية ( بفتح الباء) هي التعصب لقبيلتك ( وعرقيتها) ضد قبيلة اخرى(وعرقية أخرى) وإنتهاج أسلوب أن ( قبيلتي أفضل وأنقى وأعرق وأقدم وقبيلة فلان حثالة برابرة بدو متخلفون لا خير فيهم) … ، فالشبه بين القبيلة و القبلية….
ما الفرق بين القبيلة والعشيرة والشعب - مقال
09-04-2010, 07:58 PM
يا اخوان وش معني اسم الفخذ والقبيله والعائله
استفسار بسيط وش اكتب في هالخانات
اكتب لهم اسم قبيلتي مثل كذا
الرشيدي الرشيدي الرشيدي
09-04-2010, 08:00 PM
09-04-2010, 08:09 PM
شاكر لك يا اخ خروووووووووووع
09-04-2010, 08:12 PM
Guest
اكتب اسم الفخذ ماتعرفه
الرشيدي اكتبه بخانه القبيلــه
الفخذ اللي قبل الرشيدي وش ببطاقه الاحوال! العائله اللي قبل الفخذ
مثلا فلان بن فلان.. الضبيطي الشلاحي المطيري
المطيري القبيله والشلاحي الفخذ والضبيطي العائله
09-04-2010, 08:13 PM
حسب البطااااقه اخوووووووي... القبيله مثلا العتيبي... والعااائله اللى قبل العتيبي الروقي... القبيلة والقبلية (اختلاف بينهم كتابة ونطقا ومضمونا) – ألف ياء – جريدة العرب. والفخذ اللى قبل الروقي... مباركي
09-04-2010, 08:14 PM
قل خير أو أصمت الإدارة
10-04-2010, 12:13 AM
عضو مميز
طيب انا البطيحي اللحياني العائله من اجيبها لهم
10-04-2010, 12:33 AM
الله يوفقكم ياااااااااارب
10-04-2010, 12:40 AM
الله يوووووووفق الجميع
10-04-2010, 03:40 AM
عضو سوبر
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 341
معدل تقييم المستوى: 26
وانا منين اجيب لهم فخذ وقبيله
سؤال : ما هي الاجراءات في اضافه إسم القبيله إلى اسم العائليه؟ - حلول البطالة Unemployment Solutions
غلطان فديتك..
لازم تروح لـ شيخ قبيلتكم و..... إجراءات أوراق ما أوراق
زي كذا بعدين تروح لـ الأحوال..
هذا اللي أعرفه وبالتوفيق..
15-04-2011, 07:27 PM
الله يسهل لك امورك
29-04-2011, 10:54 PM
عضو مهم جداً
04-05-2011, 04:48 AM
عضو مميز
والله لي تبطي ماغيرته
وإذا تجاوز العدد الجد الثالث انقطعت الأسرة والأهل والعائلة، وبدأت القبيلة بترتيب مختلف مثل الفصيلة والعشيرة والبطون والأفخاذ والشعوب والأمة، ولكن لا يترتب لها حقوق الأسرة والعائلة ولا البر الذي توجبه القرابة والرحم، وذلك كله كان توافقا اجتماعيا تحتاجه الجماعات والتكوينات القديمة التي تعتمد على مثل هذه القرابات للحماية والتعارف وقيام المصالح بينها واحتضان أبنائها وإن بعدوا نسبا. وقد انتهت الحاجة لهذا النوع من التكتل القبلي في الوقت الحاضر وصار الوطن هو المحضن الكبير لكل من يعيش على أرض الدولة القطرية، وأصبحت الصلة القائمة بين الناس هي صلة المواطنة وحقوقها وواجباتها التي تجمع الناس على المصالح المشتركة وليس على الحسب والنسب. والدولة ضامنة لسلامة المجتمع وأمنه وضبط العلاقات بين أفراده، والشعار الظاهر خير الناس أنفعهم للناس، وهذه معاني الفضيلة التي يجب أن يحققها الفرد بنفسه، لا يعتزي بأسرة ولا قبيلة ولا فئة أو جماعة وهو المعنى الكريم الذي جاء به القرآن (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم)، فلم تعد هناك حاجة لتلك التكوينات القديمة، إلا هذا المعنى القرآني الجميل، وهو التعارف بين الناس جماعات وقبائل وشعوب مما جعل معنى الكرامة ومنبعها من ذات المرء، وليست راجعة لنسبه ولا حسبه.
7- ويتم تقييم مشايخ القبائل من قبل الجهات المختصة في البلاد للتأكد من قيامهم بالعمل على أمل وجه.