بيان مكافحة غسيل الأموال
المقدمة
بورصة البحرين ش. م. ب. ("البورصة") والشركات المملوكة والتابعة لها والتي يرمز لها بـ "البورصة" هي شركة مقفلة مرخصة كبورصة من قبل مصرف البحرين المركزي ("المصرف"). القوانين والإشراف
لضمان التزام جميع الأطراف ذات الصلة بقوانين مملكة البحرين، قامت البورصة بسن قوانين داخلية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لقوانين مصرف البحرين المركزي (المصرف) المجلد 6 لدليل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعديلات التي طرأت عليه وبناء على مقترحات مجموعة العمل المالي (FATF) والتي تلتزم مملكة البحرين باتباعها كعضو مشارك في مجموعة العمل المالي (FATF) وعضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF). مكافحة غسيل الأموال | مركز الإدارة الحديثة للتدريب. سياسات البورصة
التأكد من تواصل الالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتشريعات المصرف، والأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات إضافية من قبل مجموعة العمل المالي FATF. التأكد من حماية سوق المال البحريني في مقابل عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع الأوقات.
مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب
حقيبة تدريبية: دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
تقدم مؤسسة حقيبتك حقيبة دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب أحد الحقائب المميزة المقدمة من حقيبتك
عن الحقيبة التدريبية:
دبلوم تدريبي متخصص في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقدم للمتدربين معلومات هامة وتخصصية عن نشأة جريمة غسيل الأموال ومفهومها ومراحل عملية غسل الأموال وأثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ويتناول البرنامج العلاقة بين جريمة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتقييم مخاطر جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. نظام مكافحة غسيل الاموال. يتناول البرنامج ايضاً اركان جريمة غسيل الأموال المادية والمعنوية و الجهود الدولية والاقليمية لمكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب و أهم المنظمات والجهات الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و دور الشخص المرخص له كمسئول مكافحة غسل اموال وتمويل ارهاب والمبادئ الاساسية فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والكثير من الموضوعات التي تهم العاملين في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. لماذا تختار مؤسسة حقيبتك لحقيبة دورتك القادمة؟
تقدم مؤسسة حقيبتك حقائب تدريبية احترافية برونق خاص
تتميز حقائبنا التدريبية بالمحتوى الفريد والمتميز الموثقة
فريق متكامل في إعداد وتصميم الحقائب التدريبية
حقق أفضل نتيجة لدورتك التدريبية القادمة
فحقائبنا مميزة لانها
مفتوحة المصدر وقابلة للتعديل وفق معايير المؤسسة العامة للتدريب المهنى
جاهزة للتسليم الفورى عبر البريد الكتروني اطبع عدد نسخ غير محدود كما ترغب!
وسوف يسهم البرنامج الجديد في منع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية الأخرى غير المشروعة. وسيكون البرنامج جزءاً من وحدة المعلومات المالية، حيث سيعزز من قدراتها بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على فعالية النظام المالي الإماراتي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. روابط ذات صلة
"المركزي": 450 مؤسسة مالية مسجلة في برنامج " goAML " لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب – وام
برنامج goAML – موقع الأمم المتحدة
آخر تحديث في 07 سبتمبر 2021
متى ليلة القدر 2022 في الاردن.. يرغب القلائل معرفة توقيت ليلة القدر 2022 في الاردن من أجل تأدية العبادات فيها، ومن الأمثل أن يطبق المسلمون العبادات خلال شهر رمضان من اليوم الأول وحتى الوصول لنهاية الشهر
ويتضمن الشهر الضخم على نفحات ربانية قوية تجعله الأمثل من بين الأشهُر الهجرية إذ هبط فيه القرآن الذي يحتسب الدستور الأضخم للإسلام والمشرع لمختلَف الأحكام الإسلامية وبه فاعليات الشعوب الفائتة. متى ليلة القدر 2022 في الاردن
يريد شعب مملكة الأردن بـ معرفة ميعاد ليلة القدر لذلك العام، وفي الحقيقة فإن هذه الليلة تقع في العشر الأواخر وقد استقر أنها تأتي في الليالي الوترية، ولا يمكنه أي فرد علم اليوم الذي تكون فيه سوى صباح اليوم الآتي إذ تظهر الإشارات والعلاجات التي وضح أنها هي، لذلك يجب أن يقوم سائر المسلمين بالاجتهاد والتعب في الثلث الأخير من الشهر دون تحديد يوم معين، لعله يدرك ساعات هذه الليلة المبروكة.
متي وقت صلاه المغرب بالرياض
إمساكية شهر رمضان الكريم 1443-2022 موعد رؤية هلال شعبان 1443 في سياق متصل؛ أعلنت دار الإفتاء المصرية، إعلان نتيجة استطلاع هلال شهر شعبان لعام 1443 هجرية يوم الأربعاء الموافق الـ 29 من شهر رجب، عقب صلاة المغرب. ويتم استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 2022 في مصر من خلال عدد من الأماكن الموجودة على حدود المحافظات مثل محطات الرؤية في القطامية، ومحافظة الوادي الجديد، وعلى الحدود، وأعلى جبال سانت كاترين.
إقرأ أيضا: هل الجرعة الثالثة ضرورية للسفر
المراجع
^, تحديد ليلة القدر ومتى تكون ليلة سابع وعشرين, 27/04/2022
185. 61. 220. 139, 185. 139 Mozilla/5. 0 (Windows NT 5. 1; rv:52. 0) Gecko/20100101 Firefox/52. 0