قذ يُخيَّلُ إليك عندما تسمع عبارة " غسيل الاموال "، أن تأتي بالورقة النقدية وتغسلها بالماء، نظريًّا أو تشبيهيًّا؛ هذا التفسير صحيح لأن المعنى المرتبط بغسيل الاموال هو تحويل الأموال الناتجة عن الأعمال القذرة إلى أموال نظيفة، إذًا فالتشبيه صحيح، لقد غُسِلَت، فالنتعرّف على غسيل الاموال وأشكاله في هذا المقال. تعريف غسيل الاموال
غسيل الاموال (بالانكليزية Money Laundering) هو عملية جمع مبالغ طائلة من الأموال الناتجة عن نشاطات إجرامية أو غير مشروعة، مثل الإتجار بالمخدرات أو تمويل الإرهاب، ومحاولة تصريفها على أنها نظيفة ومشروعة، إذًا غسيل الاموال (أو يُسمى تبييض الاموال) جريمة يعاقب عليها القانون. تعريف غسيل الاموال ومكافحة الارهاب. تستخدم المنظمات الإجرامية غسيل الاموال ؛ لتتستّر على كمية الأموال التي حصلت عليها بشكل غير قانوني، وتتمكّن من استخدامها بلا خوف، حيث يحتاج غاسلو الأموال إلى إيداع أموالهم بأمان في المؤسسات المالية، ولكن ليتم ذلك؛ يجب أن تكون الأموال نظيفة ومشروعة، ولذلك يلجؤ هؤلاء إى عملي تبييض الاموال من خلال عدة طرق لتصريف أموالهم لتبدو وكأنها مشروعة، وسنتطرق إلى هذه الطُرق بعد استعراض سريع لتاريخ تبييض الاموال. 1
تاريخ غسيل الاموال مواضيع مقترحة
بدأت ظاهرة تبييض الاموال في الصين منذ حوالي ألفي سنة، عندما جمع بعض التجار الصينيّون أموال كثيرة عن طريق العديد من الشركات وإجراء المعاملات المالية المعقّدة لإخفاء الدخل عن الحكومة البيروقراطية آنذاك، وظهرت عندها عصابات مثل عصابة آل كابوني التي اقترحت فكرة لإخفاء تبييضها للأموال، وهي شراء معمل لغسل الملابس؛ وتمت خطتها بنجاح، وبدأت بعدها تتدفق الأفكار، وكَثُر المجرمون.
- تعريف غسيل الاموال الجديد
- تعريف غسيل الاموال ومكافحة الارهاب
- الشيخ محمد حسن السويسى
- الشيخ محمد الحاج حسن هاتف
تعريف غسيل الاموال الجديد
علينا كشعب إبلاغ الجهات المختصة عند الشك بوجود حالة ترويج للمخدرات أو تمويل إرهاب. وطبعا يبقى هنالك لكل بلد خصوصيته في التعامل مع هذه الحالات ومنعها. 5
تعريف غسيل الاموال ومكافحة الارهاب
التأجير العقاري: يقوم على التلاعب بالممتلكات وما لها من قيمة وهو ما ينقسم إلى نوعان أولهما تقييم الممتلكات بقيمة بسيطة ودفع الفرق في الخفاء للبائع وثم القيام ببيعها ثانية ولكن بقيمة أكبر بالتالي الحصول على الربح الكثير، أو تقييم السلعة بقيمة مرتفعة، كما يعتمد على الاستثمار في المشروعات العقارية الاستثمارية عن طريق شراء العقارات ومن ثم البدء في عرضها للإيجار سواء كان ذلك للمؤسسات أو الأفراد، بما يجعل عملية استبدال المال الغير قانوني بآخر قانوني تتم في الخفاء. الاستعانة ببعض المؤسسات المالية: وهو ما يقصد به الاستعانه بطرفٍ ثالث متمثل في المؤسسات المالية بغرض توفير الغطاء القانوني الذي يساعد على تحويل المال الغير شرعي بطريق يبدو وكأنه شرعي. غسيل الاموال - تعريفه وأشكاله - أراجيك - Arageek. تكنولوجيا الإنترنت: تعد تلك الأداة من أحدث الوسائل المتبعة في مجال غسيل الأموال وهي ما تعتمد على إجراء عملية التحويل من مال غير قانوني وغير شرعي إلى غيره من الاستثمارات المالية والتي من بينها السندات والأسهم، عن طريق الاستعانة بمواقع الإنترنت الإلكترونية التي تقوم بدور الوسيط المالي بما يساعد على تيسير عملية استثمار المال الغير مغسول. مراحل غسيل الأموال
طرق مكافحة غسيل الأموال
ترتيب الدول في غسيل الأموال
ترتيب الدول في غسيل الأموال أمر تم الاختلاف على تحديده أو التعرف عليه ولكن وفقاً لأحدث الإحصائيات أتى الترتيب على النحو التالي:
لبنان بالمركز السابع والعشرون عالمياً.
يمكن أيضًا غسل الأموال من خلال المزادات والمبيعات عبر الإنترنت ، ومواقع القمار ، ومواقع الألعاب الافتراضية ، حيث يتم تحويل الأموال غير المشروعة إلى عملة ألعاب ثم تعود إلى أموال نظيفة حقيقية قابلة للاستخدام ولا يمكن تعقبها. منع غسيل الأموال
كثفت الحكومات في جميع أنحاء العالم جهودها لمكافحة غسل الأموال في العقود الأخيرة مع اللوائح التي تتطلب من المؤسسات المالية وضع أنظمة في مكانها للكشف عن الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها. تعريف غسيل الاموال الجديد. في عام 1989 شكلت مجموعة السبعة لجنة دولية تسمى فرقة العمل للإجراءات المالية في محاولة لمكافحة غسيل الأموال على نطاق دولي ، وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تم توسيع نطاق اختصاصه ليشمل مكافحة تمويل الإرهاب. أصدرت الولايات المتحدة قانون السرية المصرفية في عام 1970 ، والذي يطالب المؤسسات المالية بإبلاغ وزارة الخزانة عن معاملات معينة مثل المعاملات النقدية التي تزيد عن 10000 دولار أو أي معاملات أخرى تراها مشبوهة. في حين أن هذه القوانين كانت مفيدة في تتبع النشاط الإجرامي ، فإن غسل الأموال نفسه لم يكن غير قانوني في الولايات المتحدة حتى عام 1986 مع تمرير قانون مراقبة غسيل الأموال ، وبعد وقت قصير من هجمات 11 سبتمبر الإرهابية وسع قانون الوطني الأمريكي جهود غسيل الأموال من خلال السماح باستخدام أدوات التحقيق المصممة لمكافحة الجريمة المنظمة ومنع الاتجار بالمخدرات في التحقيقات الإرهابية.
[1]
نسبه وأجداده
محمد حسن بن باقر بن عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحيم الشريف الأصفهاني، كان أجداده يعيشون في أصفهان، وقد غادر جده الثالث الشيخ عبد الرحيم الشريف مدينة أصفهان، وتوّجه إلى النجف وأقام فيها. أبوه محمد باقر النجفي، وأمه من أحفاد الشيخ أبو الحسن الفتوني العاملي، وينحدر نسبها إلى السادة العذاريين المعروفين بآل حجاب وهي أسرة علمية ، فالشيخ محمد حسن كان نقطة التقاء الأسر العلمية من جهة الآباء والأمهات. [2]
زواجه وأولاده
للشيخ عدة نساء وقد تزوّج في آخر عمره من بنت السيد رضا بحر العلوم، وأمّا أبناؤه فمعظهم سلكوا طريق أبيهم في طلب العلم، وهم ليسوا لأم واحدة، منهم: الشيخ محمد المشهور بالشيخ حُميد، والشيخ عبد الحسين المعروف بالعلامة والشيخ حسين الأديب والشيخ حسن.
الشيخ محمد حسن السويسى
الشيخ محمد الحاح حسن
معلومات شخصية
اسم الولادة
محمد الحاج حسن
الميلاد
1976 (العمر 45–46) شمسطار
الإقامة
أميركا
الجنسية
أميركي لبناني
الديانة
مسلم
الحياة العملية
المدرسة الأم
الحرية
المهنة
رئيس تحرير موقع
الحزب
التيار الشيعي الحر
مجال العمل
منظمة AMC وموقع
المواقع
الموقع
تعديل مصدري - تعديل
محمد الحاج حسن هو رجل دين شيعي لبناني وسياسي معارض لحزب الله ولد في العام 1976، وهو مؤسس ورئيس التيار الشيعي الحر الذي يعتبر من ضمن تحالف 14 آذار. في سن ال17، بدأ دراساته الدينية في مدرسة دينية في بعلبك.. [1]
في عام 2006 أسس التيار الشيعي الحر [2]. وهو أيضا نائب الرئيس والرئيس لمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة إيمان. [3]
ويقيم الآن في أمريكا. رئيس تحرير موقع الإخباري
مراجع [ عدل]
الشيخ محمد الحاج حسن هاتف
2ـ الشيخ محمّد رضا، قال عنه الشيخ حرز الدين في المعارف: «وهو من أهل الفضيلة في الفقه والأُصول وعلم المعقول، وكان شاعراً مجيداً وأديباً محلقاً، يتوسّم فيه النبوغ على حداثة سنّه». صاحب كتاب المنطق. من مؤلّفاته
الدرر الفوائد في شرح القواعد للعلّامة الحلّي (15 مجلّداً)، دلائل الصدق لنهج الحق (6 مجلّدات)، الإفصاح عن أحوال رجال الصحاح، رسالة في فروع العلم الإجمالي من الصلاة، رجال السنّة في الميزان، مجموعة شعرية، حاشية على كفاية الأُصول، حاشية على العروة الوثقى، وجيزة المسائل (رسالته العملية). وفاته
تُوفّي(قدس سره) في الثالث والعشرين من ربيع الأوّل 1375ﻫ بمستشفى الكرخ في العاصمة بغداد بعد مرض عضال، ونُقل إلى النجف الأشرف، ودُفن في مقبرته الخاصّة. رثاؤه
أرّخ السيّد محمّد الحلّي عام وفاته بقوله:
كم للهدى بعدَ أبي أحمد ** من أملٍ خابَ ونجمٌ خبا
فشرعةُ الحقِّ بتأريخِها ** تنعى رجالَها الحسن المجتبى
ــــــــــــــــــــــ
1ـ اُنظر: معارف الرجال 2/ 246 رقم335، أعيان الشيعة 9/ 140 رقم294، ماضي النجف وحاضرها 3/ 369، طبقات أعلام الشيعة 13/ 431 رقم854، شعراء الغري 7/ 528، معجم رجال الفكر والأدب في النجف: 418 رقم1783، فهرس التراث 2/ 421، دلائل الصدق: مقدّمة 1/ 167.
بناء مأذنة مسجد الكوفة
• بناء روضة مسلم بن عقيل وصحنها وسورها
• البناية الملاصقة لـمسجد السهلة من حيث الدخول من بابه, للمحافظة على قدسيّـة المسجد، ولتكون مسكناً لخدّامه، وموضعاً لقضاء حاجات المصلين والمترددين إليه. [11]
مؤلفاته
للشيخ محمد حسن عدة مؤلفات، وهي على النحو التالي:
• جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام
كتاب الجواهر أهم وأشهر مؤلفات الشيخ حيث لم يكتب مثله جامع في استنباط الحلال والحرام، ولم يوفق لنظيره أحد من الأعلام لأنه محيط بأول الفقه وآخره محتو على وجوه الاستدلال، مع دقة النظر ونقل الأقوال، قد صرف عمره الشريف، وبذل وسعه في تأليفه فيما يزيد على ثلاثين سنة، وقد شرع بكتابته وعمره 25 سنة، وانتهى الكتاب سنة 1257 هـ.