في نهاية الدورات التدريبية الخاصة بالناقل ، ستخطر RegEd شركات النقل التابعة والموزعين بذلك. لا تنس التحقق من قائمتنا لأفضل دورات و كورسات التمويل الشخصي. المميزات الرئيسية: تعلم التعرف على سلوك العملاء المشبوه والمعاملات إلى جانب إجراءات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. احصل على تدريب لخبراء الأوراق المالية والتأمين على الجمعية وتعرف على المعلومات التلقائية والرائدة ، وتمكين المديرين من فحص الضروريات وحالة الإنجاز. نظام مكافحة غسيل الاموال السعودي. احصل على تجربة عميل سلسة تمكّن صانعي البرامج من تلبية متطلبات تحضير مكافحة غسيل الأموال (AML) بأقل قدر من الانقطاع. احصل على رسائل تحديث محوسبة للصانعين لمساعدتهم في البقاء على الهدف مع إعداد الضروريات. 4 من 5 يمكنك التسجيل هنا
تقدم قائمة الدورات أعلاه تجربة تعليمية كاملة لجميع الأفراد المهتمين بتعلم تقنيات وممارسات مكافحة غسيل الأموال. إلى جانب ذلك ، يتضمن دورات و كورسات مجانية ومدفوعة لمساعدتك في اختيار دورة وفقًا لمتطلباتك.
ادارة مكافحة غسيل الاموال
يعزز إنشاء محكمة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، جهود دولة الإمارات الفاعلة لمواجهة تلك الجرائم وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، عبر اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات. المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال
في ديسمبر 2020، وافق مجلس الوزراء في جلسته على إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف تعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها في مجال مواجهة غسيل الأموال، ومتابعة كافة المتطلبات الدولية وأداء الدولة في مجال الامتثال المالي وفق أفضل الممارسات العالمية، والمشاركة الفعالة في تبادل المعلومات والتنسيق مع الشركاء والجهات التنفيذية والرقابية حول العالم والأمم المتحدة في نفس الإطار. اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال
تشرف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة على عملية التقييم الوطني للمخاطر ، كما تعمل على مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تماشياً مع التزاماتها بموجب معايير مجموعة العمل المالي (فاتف).
على إدارة الإلتزام التأكد والتحقق من الإلتزام داخل الشركة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة ومراجعة التقارير الخاصة بالعمليات غير العادية والإطلاع على كافة بيانات الشركة. الكشف عن العمليات المشبوهة وإحالتها لوحدة التحريات المالية وفق نموذج الإبلاغ مع المستندات المؤيدة للإشـتباه. حفظ السـجلات والمسـتندات وفق ما تحدده ضوابط الشـركة ولائحة هيئة الرقابة على التأمين. تقييم درجة مخاطر العملاء فى الدول التى لاتطبق أو تطبق بشكل غير كافى توصيات مجموعة العمل المالى, والأشخاص ذوى النفوذ والهيئات والمنظمات الخيرية الغير هادفه للربح. أخذ موافقة مجلس الإدارة عند بداية التعامل مع الأشخاص ذوى النفوذ أوالممثلين لأشخاص ذوى نفوذ. ادارة مكافحة غسيل الاموال. عند التعامل مع الهيئات والمنظمات الغير هادفه للربح يجب التأكد من حصولها على تصديق رسمى وأن يتم تصنيفها ضمن العملاء ذوى المخاطر العالية وتعزيز إجراءات العناية المشددة عليها. يتم تطبيق هذه السياسات على جميع فروع الشركة داخل السودان وخارجه إن وجدت مالم تكن تلك الفروع الخارجية فى دول تطبق توصيات مجموعة العمل المالى بصورة أكثر صرامة وفاعلية. العقوبات:
تجنبا لأى عقوبات قد تطال الشركة على إدارة الإلتزام والمراجعة الإلتزام التام بالمتطلبات أعلاه.
الاسم بالانكليزية:
The Emirates Center for Strategic Studies and Research - ECSSR
الدولة:
الإمارات
المقر الرئيسي:
أبوظبي
رقم الفاكس:
+971-2-404-4442
البريد الالكتروني:
[email protected]
صندوق البريد:
4567
تاريخ التأسيس:
14/03/1994
إخلاء مسؤولية: هذه المعلومات هي وفقاً لما توفر ضمن عقد تأسيس الشركة أو موقعها
الإلكتروني
شخصيات وشركات ذات صلة 5
خدمة الحصول على مزيد من المعلومات عن الشركات وعقود التأسيس متاحة ضمن
اشتراكات البريموم فقط، يمكنك طلب عرض سعر لأنواع الاشتراكات عبر التواصل معنا على الإيميل:
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. موافق
اقرأ أكثر حول سياسة الخصوصية error: المحتوى محمي, لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND
وكالة أنباء الإمارات - نادي تراث الإمارات يحتفل باليوم العالمي للتراث بفعاليات متنوعة
وشهدت الندوة عدداً من المداخلات، من أبرزها مداخلات الدكتور عيسى يوسف مدير إدارة الآثار والتراث المادي بهيئة الشارقة للآثار، والدكتور يحيى محمود أستاذ التاريخ الحديث في جامعة الإمارات، والدكتور موسى سالم الهواري رئيس قسم تطوير المحتوى التعليمي في دائرة الثقافة والسياحة. حضر الندوة سعادة علي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في نادي تراث الإمارات، وبدر الأميري، المدير الإداري لمركز زايد للدراسات والبحوث، وجمع من الباحثين والأكاديميين والمهتمين. وضمن البرنامج المصاحب للندوة، نظم مركز زايد للدراسات والبحوث مساء أمس احتفالية احتضنتها خشبة مسرح أبوظبي التابع لنادي تراث الإمارات، تضمنت العديد من العروض والفقرات التراثية بمشاركة من الجاليات العربية في الدولة. شهد الاحتفالية سعادة المستشار إبراهيم الحاج القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة جمهورية السودان في أبوظبي، وسعادة المستشارة عزة محمد عبدالله قنصل سفارة جمهورية السودان في أبوظبي، وحنان محمود شاهين المستشار العمالي بالسفارة المصرية ، وعدد من الفعاليات الاجتماعية ووجوه الجاليتين السودانية والمصرية في أبوظبي. وشمل البرنامج عروضاً تراثية وفنية للجاليات وضمن فقرات الاحتفال، تم الإعلان الرسمي عن إطلاق «موسوعة زايد الوطنية»، حيث أكدت لطيفة النعيمي مسؤولة النشاط الثقافي في مركز زايد للدراسات والبحوث أن يوم التراث العالمي يمثل مناسبة مميزة للإعلان عن إطلاق الموسوعة التي تسترشد بمقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «من ليس له ماضٍ، ليس له حاضر ولا مستقبل».
[2]
الكُتُب الإِنجِلِيزِيَّة. سِلسِلة مُحاضرات الإِمَارات (عربِيّ). سِلسِلة مُحاضرات الإِمَارات (إِنجِلِيزِيّ). سِلسِلة اَوراق الإِمَارات EOP. دِراسات عالمِيَّة. دِراسات إِستِراتِيجِيَّة. المراجع [ عدل]