حقيبة تدريبية: دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
تقدم مؤسسة حقيبتك حقيبة دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب أحد الحقائب المميزة المقدمة من حقيبتك
عن الحقيبة التدريبية:
دبلوم تدريبي متخصص في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقدم للمتدربين معلومات هامة وتخصصية عن نشأة جريمة غسيل الأموال ومفهومها ومراحل عملية غسل الأموال وأثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال. ويتناول البرنامج العلاقة بين جريمة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتقييم مخاطر جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يتناول البرنامج ايضاً اركان جريمة غسيل الأموال المادية والمعنوية و الجهود الدولية والاقليمية لمكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب و أهم المنظمات والجهات الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و دور الشخص المرخص له كمسئول مكافحة غسل اموال وتمويل ارهاب والمبادئ الاساسية فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والكثير من الموضوعات التي تهم العاملين في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. لماذا تختار مؤسسة حقيبتك لحقيبة دورتك القادمة؟
تقدم مؤسسة حقيبتك حقائب تدريبية احترافية برونق خاص
تتميز حقائبنا التدريبية بالمحتوى الفريد والمتميز الموثقة
فريق متكامل في إعداد وتصميم الحقائب التدريبية
حقق أفضل نتيجة لدورتك التدريبية القادمة
فحقائبنا مميزة لانها
مفتوحة المصدر وقابلة للتعديل وفق معايير المؤسسة العامة للتدريب المهنى
جاهزة للتسليم الفورى عبر البريد الكتروني اطبع عدد نسخ غير محدود كما ترغب!
- دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML - آراء الحضور - YouTube
- مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف | أخبار الأمم المتحدة
- الجباري يرعى حفل دورة مكافحة الإرهاب والتدخل السريع بالشرقية
- دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال
- المركز الإداري والمالي للتدريب Managerial & Financial Training Center - MFTC
- انك لا تهدي من احببت للشعراوي
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب Aml - آراء الحضور - Youtube
دورة مكافحة الارهاب ٩ - YouTube
مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف | أخبار الأمم المتحدة
دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال
وصف الدورة التدريبية
يستغل المجرمون المزيد من الأدوات ، مثل شبكة الإنترنت والعملات المظلمة ، والرقابة على غسيل الأموال ، والانتقال من الابتكارات مثل علوم الكمبيوتر ، وتحليل المعلومات ، والمهنيين يجب أن يكتسبوا مهارات جديدة
المعرفة للبقاء في صدارة الاتجاهات لتغيير مهنتهم. دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML - آراء الحضور - YouTube. خبراء مكافحة غسل الأموال من تحديات الامتثال الخاصة بالقطاعين العام والخاص وتبادل وجهات نظر الخبراء في تلبية التوقعات التنظيمية والتي تخدم مصالح المؤسسات في عصر التغيير المستمر والتحولي. AML - دورة مكافحة غسل الأموال ، دورة KYC وتمويل الإرهاب منع الجريمة المالية وكشفها والتحقيق فيها فهم أين تكمن المخاطر في مؤسستك والقوانين التي تشكل أنشطتنا. يتوقع منظم السوق أن تفهم شركتك أين تكمن المخاطر في شركتك وأن تتفاعل بشكل مناسب كجزء من إطار الحوكمة لديك. خلال هذه الدورة التدريبية المكثفة التي تستغرق 5 ايام ، سنعرض هذا التهديد الحقيقي والكبير على صناعتنا ونوضح لك كيفية اتباع نهج استباقي تجاه الجريمة المالية ، وتعزيز السياسات والعمليات والإجراءات المعمول بها حاليًا والتأكد من أن كل شخص في مؤسستك على استعداد لحماية شركتك والسوق.
الجباري يرعى حفل دورة مكافحة الإرهاب والتدخل السريع بالشرقية
مفهوم جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مفهوم جريمة غسل الأموال. مفهوم جريمة تمويل الإرهاب. الفرق بين جريمتى غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مصطلحات أساسية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أنواع الجرائم التى تشكل أساسا لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مراحل عمليات غسل الأموال. الأثار الإقتصادية والإجتماعية والأمنية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. طرق غسل الأموال
عن طريق البنوك ومؤسسات الإيداع. عن طريق المؤسسات المالية غير المصرفية. عن طريق الأعمال والمهن غير المالية. تقييم مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المنهج القائم على المخاطر فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف | أخبار الأمم المتحدة. مخاطر العملاء. مخاطر المناطق الجغرافية. مخاطر المنتجات والخدمات. مخاطر قنوات توصيل الخدمة. المخاطر مرتبطة بإستخدام التكنولوجيا. المخاطر مرتبطة بالهياكل المصممة لإخفاء الملكية النفعية. الاحكام الموضوعية لجريمة غسل الاموال. أركان جريمة غسل الأموال
الركن المادى. الركن المعنوى. الجهود الدولية والاقليمية لمكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب
الجهود الدولية. الجهود الاقليمية. أهم المنظمات والجهات الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مجموعة العمل المالى (FATF).
دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال
ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟
تم تصميم هذه الدورة التدريبية للمصرفيين ومتخصصي الخدمات المالية من البنوك التجارية والمركزية والاستثمارية أو المؤسسات المالية الأخرى.
المركز الإداري والمالي للتدريب Managerial &Amp;Amp; Financial Training Center - Mftc
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة
450 382. 5 دولار أمريكي
30 ساعة تدريبية
تدريب اونلاين / في المقر
عرض خاص لفترة محدودة.. احصل على خصم 15% على رسوم التسجيل العرض ساري حتى آخر رمضان
تفاصيل ومحاور الدبلوم التدريبي
دبلوم تدريبي متخصص في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقدم للمتدربين معلومات هامة وتخصصية عن نشأة جريمة غسيل الأموال ومفهومها ومراحل عملية غسل الأموال وأثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ويتناول البرنامج العلاقة بين جريمة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتقييم مخاطر جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
اعتمدت الجمعية العامة القرار 71/291 والمؤرخ في 15 حزيران / يونيه عام 2017 بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وقد تم تعيين السيد فلاديمير فورونكوف وكيلا للأمين العام ل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في 21 حزيران / يونيه 2017.
قال الله تعالى مجيباً لهم: { أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آَمِنًا} يعني هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل، لأن الله تعالى جعلهم في بلد أمين، وحَرَم معظَّم آمِن منذ وُضِعَ، فكيف يكون هذا الحرم آمنا لهم في حال كفرهم وشركهم. ولا يكون آمناً وقد أسلموا وتابعوا الحق؟ وقوله تعالى: { يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ} أي من سائر الثمار مما حوله من الطائف وغيره، وكذلك المتاجر والأمتعة { رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا} أي من عندنا { وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} ولهذا قالوا ما قالوا.
انك لا تهدي من احببت للشعراوي
فدعا النبي ربه بأن يجعله اخف عذاب اهل النار. ورد في سبب نزول اية غض البصر ما رواه علي بن ابي...
207 مشاهدة
ان الهداية بيد الله عز و جل و ما بيد العبد الا...
6 مشاهدة
ياسمين عفانه
بكالوريوس في الشريعة والدراسات الإسلامية (٢٠١٢-٢٠١٦)
جاء في تقسير قوله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ...
763 مشاهدة
نزلت الايه الكريمه ((الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان))) في الصحابي الجليل...
76 مشاهدة
مما ذكر في أسباب نزول هذه الآية الكريمة، حديث أنس بن مالك...
635 مشاهدة
(بالحسنة) متعلّق ب (يدرءون)، (ممّا) متعلّق ب (ينفقون)،- (ما) حرف مصدريّ، أو اسم موصول والعائد محذوف-. وجملة: (أولئك يؤتون... وجملة: (يؤتون... ) في محلّ رفع خبر المبتدأ (أولئك). وجملة: (صبروا... ) لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما). وجملة: (يدرءون... ) في محلّ رفع معطوفة على جملة يؤتون. وجملة: (رزقناهم... ) لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الاسميّ أو الحرفيّ. وجملة: (ينفقون) في محلّ رفع معطوف على جملة يؤتون. إنك لا تهدي من أحببت | اسلاميات. (55) الواو عاطفة (عنه) متعلّق ب (أعرضوا)، (لنا) متعلّق بمحذوف خبر مقدّم للمبتدأ (أعمالنا) ومثله (لكم) خبر المبتدأ أعمالكم (سلام) مبتدأ مرفوع خبره الجارّ (عليكم)، (لا) نافية... وجملة: (سمعوا... وجملة: (أعرضوا... ) لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب الشرط. وجملة: (لنا أعمالنا... وجملة: (لكم أعمالكم... ) في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول. وجملة: (سلام عليكم... ) لا محلّ لها استئناف في حيزّ القول. وجملة: (لا نبتغي... ) لا محلّ لها تعليليّة.. إعراب الآية رقم (56): {إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (56)}. الإعراب: (لا) نافية الواو عاطفة في الموضعين (بالمهتدين) متعلّق بأعلم بمعنى عالم.